11 Января 2026 00:40
Новости
Раздел: отмывы
17 Мая 2019 07:42

В аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли миллион (3)

На днях в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными, сообщает СГД. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.
В аэропорту &quot;Рига&quot; у пассажиров частного самолета изъяли миллион <span class="comment-count">(3)</span>
9 Мая 2019 13:35

У троих пассажиров самолетов из Москвы отобрали 703 тыс. евро

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига, сообщили в СГД.
У троих пассажиров самолетов из Москвы отобрали 703 тыс. евро
7 Апреля 2019 08:19

Наличность: как теперь ввозить и вывозить деньги из Латвии; о сделках с авто (2)

Мы обратились в СГД с просьбой прояснить, что именно с 1 июля нынешнего года меняется по части перевоза наличности: что нужно учесть путешественникам; когда есть необходимость декларировать "кэш"; какие суммы. И получили от СГД разъяснения по этим вопросам.
Наличность: как теперь ввозить и вывозить деньги из Латвии; о сделках с авто <span class="comment-count">(2)</span>
1 Апреля 2019 14:42

Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию (1)

СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
Борьба с отмывами: бухгалтерам придется получать особую лицензию <span class="comment-count">(1)</span>
27 Марта 2019 07:38

В штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме прошел обыск


Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире "Swedbank" в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство "Bloomberg".

В штаб-квартире &quot;Swedbank&quot; в Стокгольме прошел обыск
24 Марта 2019 10:11

Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге

Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Схемы: нелегальный банк работал в гостиничном номере в Риге
21 Марта 2019 09:41

Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн (1)

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees, пишет rus.lsm.lv.
Как через 2 рижских бомжей и эстонский Swedbank отмыли 180 млн <span class="comment-count">(1)</span>
18 Марта 2019 09:44

Полиция накрыла "прачечную": 18 предприятий отмыли 627 000 евро

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в легализации средств, полученных преступным путем. С результате реализованных схем было "отмыто" около 627 000 евро. Четверо из пяти подозреваемых оставлены под арестом.
Полиция накрыла &quot;прачечную&quot;: 18 предприятий отмыли 627 000 евро
10 Марта 2019 09:31

Накрыли "прачечную": изъято 11 машин, включая очень дорогие

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в рамках начатого ранее уголовного процесса предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией средств, полученных преступным путем. В ходе обысков полиция задержала шестерых подозреваемых.
Накрыли &quot;прачечную&quot;: изъято 11 машин, включая очень дорогие
7 Марта 2019 11:05

Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank "на отмывы"

Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
Совет КРФК одобрил проверку кредиторов ABLV Bank &quot;на отмывы&quot;
Страница 11 из 13

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.