Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы госдоходов (СГД) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование физлица за извлечение финансовых средств обманным путем и легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили в СГД.
Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.
Сотрудники Лиепайского участка Госполиции в минувшую среду эвакуировали жильцов дома №25 на улице Лиепу, поскольку в автомобиле, который был припаркован во дворе, обнаружили взрывчатку.
Двух бизнесменов-компаньонов осудили за мошенничество по предварительному сговору - следствие установило, что строительные работы были фиктивными. По версии обвинения, бизнесмены сговорились, чтобы обманом получить деньги из европейских структурных фондов и провернуть махинации с НДС. В Службе поддержки села они получили крупную сумму - более 200 000 евро.
На улице Гертрудес в Риге, недалеко от улицы Сатеклес, стоит старый многоквартирный дом. 14 лет назад вокруг него развернулась драма, которую удалось разрешить только судебным постановлением. В описанной судом мошеннической схеме фигурирует поддельное завещание, нотариус и имена известных на рынке недвижимости людей. Виновным же был признан только неизвестный широкой публике 35-летний мужчина, сообщает Latvijas radio в аналитической передаче Atvērtie faili («Открытые файлы»).
При аудитах Службы госдоходов (СГД, служба), когда проверяющие пытаются доказать игры с налогами, им помогают детали сделок. Немалую роль играют показания одометров транспортных средств, на которых, якобы, перевозят товар. Как показывает практика, подделать документы можно, а вот докрутить пробег до нужного - это уже сложнее. На этом налоговики и ловят коммерсантов, когда доказывают, что сделки были фиктивными. Далее мы приведем конкретные примеры.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Во вторник - 21 июня, прокуратура сообщила о некоторых подробностях "дела Rīgas nami" - за что его экс-председателю правления дали 4 года и 12 дней тюрьмы. При этом подчеркивается, что первый приговор был оправдательным, однако он был пересмотрен после протеста гособвинения.
За уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупных размерах в июне 2020 года Резекненский суд приговорил обвиняемого к реальному тюремному заключению сроком на пять лет, с применением полицейского контроля на один год и шесть месяцев и запретом заниматься предпринимательской деятельностью два с половиной года. Также обвиняемый должен заплатить 362 391 евро в качестве компенсации причиненного вреда.
В Швеции задержан 35-летний гражданин Латвии Угис Г., который, как заявила сегодня пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, входил в польско-латвийскую организованную преступную группу, занимавшуюся налоговым мошенничеством.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Прокуратура сообщает, что передано в суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в незаконном приобретении и хранении в крупном размере наркотического вещества - фентанила в группе лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшей его реализации.
Оружие, найденное в тайниках отрядом OMEGA, предположительно, могло быть произведено в бывших Чехословакии и Югославии, (этих стран уже не существует). В ходе расследования еще предстоит выяснить мотивы незаконного хранения оружия и его точное происхождение, отметили в Государственной полиции.
С 1 июля вступили в силу поправки к Закону о правах пациентов, в соответствии с которыми все больницы и многопрофильные амбулаторные учреждения обязаны "способствовать соблюдению прав пациентов, обеспечивать их защиту, разработав и внедрив специальный план реализации прав пациентов".
Грядущей зимой 2025/2026 года счет за отопление 2-комнатной квартиры в обычном серийном многоквартирном доме станет больше на 15-20 евро - он вырастет с 70 до 85-90 евро в месяц, в зависимости от погоды и состояния здания, - предупреждает АО Rīgas Siltums (RS).
Зарплаты руководства Кокнесской основной школы-центра развития, которые привлекли внимание общественности в прошлом году, увеличились еще больше и превысили 50 000 евро в год. В самоуправлении Айзкраукльского края поясняют, что это запланированные изменения в системе оплаты труда директоров школ. Тем временем руководитель школы обратилась в полицию, которая начала уголовный процесс по…
Kriminal.lv в Телеграме
