Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы госдоходов (СГД) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование физлица за извлечение финансовых средств обманным путем и легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили в СГД.
Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.
Сотрудники Лиепайского участка Госполиции в минувшую среду эвакуировали жильцов дома №25 на улице Лиепу, поскольку в автомобиле, который был припаркован во дворе, обнаружили взрывчатку.
Двух бизнесменов-компаньонов осудили за мошенничество по предварительному сговору - следствие установило, что строительные работы были фиктивными. По версии обвинения, бизнесмены сговорились, чтобы обманом получить деньги из европейских структурных фондов и провернуть махинации с НДС. В Службе поддержки села они получили крупную сумму - более 200 000 евро.
На улице Гертрудес в Риге, недалеко от улицы Сатеклес, стоит старый многоквартирный дом. 14 лет назад вокруг него развернулась драма, которую удалось разрешить только судебным постановлением. В описанной судом мошеннической схеме фигурирует поддельное завещание, нотариус и имена известных на рынке недвижимости людей. Виновным же был признан только неизвестный широкой публике 35-летний мужчина, сообщает Latvijas radio в аналитической передаче Atvērtie faili («Открытые файлы»).
При аудитах Службы госдоходов (СГД, служба), когда проверяющие пытаются доказать игры с налогами, им помогают детали сделок. Немалую роль играют показания одометров транспортных средств, на которых, якобы, перевозят товар. Как показывает практика, подделать документы можно, а вот докрутить пробег до нужного - это уже сложнее. На этом налоговики и ловят коммерсантов, когда доказывают, что сделки были фиктивными. Далее мы приведем конкретные примеры.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Во вторник - 21 июня, прокуратура сообщила о некоторых подробностях "дела Rīgas nami" - за что его экс-председателю правления дали 4 года и 12 дней тюрьмы. При этом подчеркивается, что первый приговор был оправдательным, однако он был пересмотрен после протеста гособвинения.
За уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупных размерах в июне 2020 года Резекненский суд приговорил обвиняемого к реальному тюремному заключению сроком на пять лет, с применением полицейского контроля на один год и шесть месяцев и запретом заниматься предпринимательской деятельностью два с половиной года. Также обвиняемый должен заплатить 362 391 евро в качестве компенсации причиненного вреда.
В Швеции задержан 35-летний гражданин Латвии Угис Г., который, как заявила сегодня пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, входил в польско-латвийскую организованную преступную группу, занимавшуюся налоговым мошенничеством.
На платформе YouTube опубликовано видео того самого момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
"Дело о глушителе" началось так: в участок Госполиции Кенгарагса в Риге поступила информация о возможном уголовном преступлении — использовании устройства GW-JN2, специально созданного для помех оперативной деятельности.
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
6 января 2026 года Земгальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении некоего мужчины об изнасиловании девочки, еще не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
С 26 по 28 декабря прошлого года в Кекавском крае было обворовано несколько частных домов, в результате чего пострадали жители Катлакалнса, Рамавы и Валдлаучи. Подозреваемый уже задержан.
Kriminal.lv в Телеграме
