Управление налоговой и таможенной полиции Государственной службы госдоходов (СГД) в октябре передало в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование физлица за извлечение финансовых средств обманным путем и легализацию преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщили в СГД.
Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений направила в суд материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в неуплате налогов и причинении государству ущерба в большом размере.
Сотрудники Лиепайского участка Госполиции в минувшую среду эвакуировали жильцов дома №25 на улице Лиепу, поскольку в автомобиле, который был припаркован во дворе, обнаружили взрывчатку.
Двух бизнесменов-компаньонов осудили за мошенничество по предварительному сговору - следствие установило, что строительные работы были фиктивными. По версии обвинения, бизнесмены сговорились, чтобы обманом получить деньги из европейских структурных фондов и провернуть махинации с НДС. В Службе поддержки села они получили крупную сумму - более 200 000 евро.
На улице Гертрудес в Риге, недалеко от улицы Сатеклес, стоит старый многоквартирный дом. 14 лет назад вокруг него развернулась драма, которую удалось разрешить только судебным постановлением. В описанной судом мошеннической схеме фигурирует поддельное завещание, нотариус и имена известных на рынке недвижимости людей. Виновным же был признан только неизвестный широкой публике 35-летний мужчина, сообщает Latvijas radio в аналитической передаче Atvērtie faili («Открытые файлы»).
При аудитах Службы госдоходов (СГД, служба), когда проверяющие пытаются доказать игры с налогами, им помогают детали сделок. Немалую роль играют показания одометров транспортных средств, на которых, якобы, перевозят товар. Как показывает практика, подделать документы можно, а вот докрутить пробег до нужного - это уже сложнее. На этом налоговики и ловят коммерсантов, когда доказывают, что сделки были фиктивными. Далее мы приведем конкретные примеры.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Во вторник - 21 июня, прокуратура сообщила о некоторых подробностях "дела Rīgas nami" - за что его экс-председателю правления дали 4 года и 12 дней тюрьмы. При этом подчеркивается, что первый приговор был оправдательным, однако он был пересмотрен после протеста гособвинения.
За уклонение от уплаты налогов и мошенничество в крупных размерах в июне 2020 года Резекненский суд приговорил обвиняемого к реальному тюремному заключению сроком на пять лет, с применением полицейского контроля на один год и шесть месяцев и запретом заниматься предпринимательской деятельностью два с половиной года. Также обвиняемый должен заплатить 362 391 евро в качестве компенсации причиненного вреда.
В Швеции задержан 35-летний гражданин Латвии Угис Г., который, как заявила сегодня пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, входил в польско-латвийскую организованную преступную группу, занимавшуюся налоговым мошенничеством.
Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.
Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.
Kriminal.lv в Телеграме
