К 1 июля все акционерные общества должны раскрыть своих владельцев Регистру предприятий, который публикует списки акционеров на своем информационном портале. Однако несколько акционеров компании Latvijas Finieris обратились в Суд Сатверсме, посчитав, что новое требование нарушает их гарантированное Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.
В ноябре суд Европейского Союза в Люксембурге отменил норму директивы, которая предписывала государствам-участникам сделать доступной информацию об истинных выгодоприобретателях предприятий. Многие страны с тех пор уже ограничили доступ к данным в своих регистрах предприятий. Латвия пока этого не делает, - идет обсуждение.
В середине ноября стало известно: снова обнаружены взяточники на таможне. На этот раз в Риге. Предприниматели, работающие в сфере транзита, платили таможенникам незаконные поборы за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, - сообщает программа LTV "de Facto".
С 1 января 2023 года все латвийские юридические лица — предприятия, фонды, учреждения, профсоюзы и прочие зарегистрированные в латвийски регистрах правовые субъекты обязаны будут использовать официальный электронный адрес, или э-почту.
Пардаугавский суд Риги 2 февраля продолжит рассматривать дело администратора неплатежеспособности фирмы Saiva Anno 1949 Илоны Пилмане. Она обвиняется в том, что не реагировала на призывы кредиторов оспорить незаконные сделки бывшего члена правления предприятия Евгения Бобровского, в результате чего были нанесены убытки в размере 47 000 евро.
В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, сообщает Госполиция.
Обвиняемый в Латвии в даче взятки бывший глава Криминального управления таможни Службы госдоходов Владимир Вашкевич зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Москве, сообщает специализированный ресурс Rusprofile.ru. А по информации портала kompromat.lv, Вашкевич в России получил статус беженца.
В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".
Служба поддержки села при Министерстве земледелия не только распределяет европейские фонды на сельское хозяйство и рыболовство, ее задача - контролировать, инвестируют ли бенефициары в соответствии с требованиями. Если служба обнаружит нарушения, бизнесмен должен вернуть деньги. Однако не ко всем предпринимателям служба одинаково строга, сообщает передача Nekā personīga.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
