24 Мая 2022 14:10
Новости
  12:49    19.1.2022

Предприниматель под следствием за хищение 1,14 миллиона евро

Предприниматель под следствием за хищение 1,14 миллиона евро
Госполиция
В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование и направило в прокуратуру уголовное дело по факту присвоения 1,14 миллиона евро и злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, сообщает Госполиция.
В ходе расследования полиция получила доказательства того, что член правления одного предприятия превысил полномочия и заложил недвижимость, принадлежащую предприятию. В результате директор получил более 1,14 миллиона евро, которые присвоил, перечислив на собственные банковские счета. 

По версии следствия, чтобы создать ложное представление о законности перевода денежных средств, предприниматель заключал формальные кредитные договоры от имени компании, и указывал их в платежных поручениях.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по трем статьям — за хищение средств в крупном объеме, за злоупотребление и превышение полномочий в корыстных целях и за легализацию средств, полученных в крупном объеме преступным способом.

Сейчас один человек находится в статусе подозреваемого. Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана законным путем.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Суд о "договоре прикрытия": почему оправдали Закатистова (дополнено) (1)

    Еще один сенсационный приговор по громкому делу: на этот раз суд оправдал депутата Сейма Закатистова и бизнесмена Тамужса по делу о мошенничестве.
  • Международное мошенничество на Craigslist и eBay: латвийца экстрадируют в США (видео) (3)

    11 апреля этого года сотрудники Госполиции при выполнении запроса об экстрадиции, который был получен от США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств.
  • Версия: у Созинова нашли особняк в Испании и «тайный» бизнес (11)

    Задержанному экс-главе рижской криминальной полиции Андрею Созинову инкриминируется несколько правонарушений. Согласно обвинению, он незаконно оперировал информацией, составляющей государственную тайну, занимался легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в испанском курортном городе. Кроме того, Служба госдоходов подозревает экс-полицейского в ведении нелегального бизнеса и сокрытии сего факта, сообщает передача…
  • "Жест из двух пальцев": начался суд по предложению от домоуправа €2 100 000 (дополнено) (9)

    26 апреля суд по экономическим делам (ELT) начал рассматривать уголовное дело, в котором за предложение взятки в €2,1 млн. обвиняется предприниматель Игорь Трубко. По версии обвинения взятка предлагалась руководителю фракции "За/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу, чтобы перенять дома находящихся в ведении муниципального предприятия "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP).

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии