По версии следствия, чтобы создать ложное представление о законности перевода денежных средств, предприниматель заключал формальные кредитные договоры от имени компании, и указывал их в платежных поручениях.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по трем статьям — за хищение средств в крупном объеме, за злоупотребление и превышение полномочий в корыстных целях и за легализацию средств, полученных в крупном объеме преступным способом.
Сейчас один человек находится в статусе подозреваемого. Госполиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана законным путем.
Kriminal.lv в Телеграме
