В отчете Центральной тюрьмы в качестве расходов на покупку товаров и услуг указано чуть более миллиона латов. Судя по бухгалтерским отчетам, в прошлом году тюрьма приобрела товары и услуги на 30 000 латов. В полученных счетах указаны 150 000 латов и нет ни одного оплаченного счета, сообщает передача Nekā personīga.
Центр согласия обратился в KNAB и прокуратуру с просьбой начать уголовный процесс в связи с возможной противоправной деятельностью министра экономики Артиса Кампарса.
Министерство финансов планирует существенно ограничить наличные сделки между юридическими лицами, установив лимит в размере до 3 тысяч латов. Подготовленные Минфином изменения в законе о налогах и пошлинах переданы на рассмотрение на собрании госсекретарей.
Рижский окружной суд приговорил к штрафам трех предпринимателей — Сергея Мамро, Виталия Ситника и Владимира Просвиркина, которым вменялась легализация преступно нажитых средств в группе и укрывательство от налогов. Двое (Ситник и Просвиркин) согласились с приговором, но Мамро, хотя его штраф и был небольшим, начал протестовать.
Адвокаты российского бизнесмена Леонида Каплана намерены через Верховный суд обжаловать решение об экстрадиции своего подзащитного в Испанию. Там Каплана, которого называют главным финансистом русской мафии, обвиняют в аферах. И в частности, в отмывании денег вора в законе Тариэла Ониани (Таро).
Прокуратура предъявила обвинения нынешнему директору Латвийского Национального театра (ЛНТ) Ояру Рубенису и бывшему директору театра «Дайлес» Айвару Линису в связи с, возможно, заключенным между ними незаконным договором.
Министр внутренних дел Линда Мурниеце свой большой телефонный счет за февраль оплачивает по частям. По словам представителя по связям с прессой МВД Гунты Скребеле, министр уже выплатила половину суммы, а остальную часть погасит до 6 июня, когда уйдет в отставку.
С активизацией рынка кредитов и возобновлением конкуренции оживились и мошенники, которые спешат воспользоваться слабыми местами кредитных и лизинговых компаний. Как мы помним, в докризисные 2006-2008 годы подобные схемы были настолько распространены, что многие компании терпели большие убытки и были вынуждены отказаться от этого вида деятельности.
Полиция расследует очередное разбойное нападение, совершенное рядом с московским аэропортом. По такому сценарию уже не раз грабили приезжих коммерсантов. Теперь добычей преступников стали свыше пяти миллионов долларов, принадлежавших безработному выходцу из Средней Азии.
Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.
Верховный суд оставил в силе приговор Рижского окружного суда, согласно которому известный предприниматель Юлий Круминьш за коррупционные преступления должен выплатить штраф в размере 12 900 евро, а его дочь Майя Криевиня - 6450 евро, сообщил суд.
Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Kriminal.lv в Телеграме
