От мошенничества с кассовыми аппаратами государство ежедневно теряет полмиллиона евро, заявила в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" генеральной директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.
Это дело в декабре 2014-го года начиналось очень шумно: "7 задержанных, 30 обысков!", "В ресторанах Gan Bei ежемесячно изымали из кассовых аппаратов от 700 до 800 тысяч евро наличными! Это около 50% ежемесячного оборота сети!" - писали СМИ. И вот, в минувшую пятницу был утвержден приговор раскаявшимся участникам налоговых махинаций.
Специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью в пятницу, 15 января, за уклонение от уплаты налогов в организованной группе начала уголовное преследование девяти человек по так называемому делу сети ресторанов "Gan Bei".
Супруга депутата Сейма Сергея Потапкина - финансовый директор компании Lage Ko Галина Кармача пока не получила обвинений по делу "Gan Bei". Адвокат Кармачи говорит, что пока единственный источник информации по делу - это публикации в прессе. Прокуратура должна была принять решение об обвинении до 15 января.
В делопроизводстве финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) находятся четыре уголовных процесса, - один начат в конце прошлого года, а три - в этом году, - связанные с манипуляциями с кассовыми аппаратами. Общий убыток, нанесенный госбюджету, составил около 1,2 млн евро.
Дело о налоговом мошенничестве в сети ресторанов Gan Bei будет передано прокуратуре до конца года, сообщает замдиректора Службы государственных доходов (СГД) по борьбе с преступностью Каспар Чернецкис.
Сеть ресторанов "Gan Bei", заподозренная в мошенничестве с кассовыми аппаратами не была закрыта, только потому что, нужно было сохранить рабочие места, рассказала в передаче "900 секунд" на телеканале LNT гендиректор СГД Инара Петерсоне.
Депутат Сейма Сергей Потапкин ("Согласие") заключил со своей женой Галиной Кармач, известной благодаря скандальному делу о мошенничестве в сети ресторанов Gan Bei, договор о раздельном имуществе, свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Работающие в Риге таксомоторные компании ежегодно недоплачивают НДС, по крайней мере, на 3 млн. евро, свидетельствуют подсчеты программы Латвийского телевидения «Запрещенный прием». Эти данные основаны на информации, полученной в ходе эксперимента.
Редакция kriminal.lv на днях проделала, так сказать, следственный эксперимент: репортер отправился в Gan Bei, выпил чаю, получили чек (см. ниже - прим. ред.). Значит ли, что в ресторане теперь все в порядке? Мы попросили специалистов СГД прокомментировать. И получили ответ: полученный нами чек не является окончательным расчетным документом.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).
6 октября суд Ларнаки оставил под арестом 47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура. Он был взят под стражу в порту Ларнаки 4 октября после прибытия на круизном лайнере из Хайфы. Основание — ордер Интерпола, выданный по запросу России. Власти РФ считают уроженца Риги причастным к пиратскому захвату сухогруза Arctic…
Рижский свободный порт некоторое время назад уволил несколько десятков сотрудников портовой полиции. Сейчас один из главных въездов в порт охраняет частная фирма, нанятая стивидорными компаниями. Фирма, получившая возможность охранять контрольно-пропускной пункт, на самом деле не предоставляет охранников самостоятельно, это делает найденный ею субподрядчик, нанятый из-за низкой цены, сообщает программа TV3…
4 октября сотрудники таможенного департамента Республики Кипр в ходе досмотра багажа 43-летнего гражданина Латвии обнаружили большую партию табачных изделий, за которую не была уплачена пошлина. Пассажир вылетал в Лондон и вез 131 блок по 200 сигарет в каждом и 6 кг 950 г табака для самокруток, сообщает evropakipr.com.
Kriminal.lv в Телеграме
