В виде неуплаченного бюджету НДС нанесен ущерб в размере 957 тыс. евро.
Летом "Gan Bei" начала возмещать ущерб и к настоящему моменту внесла в бюджет примерно 200 тыс. евро.
Уголовное преследование просят начать против семи лиц, связанных с "Gan Bei", в том числе пятерых работников предприятия - бухгалтеров, инкассаторов, ИТ-специалистов, финансового директора и члена правления. Два других лица связаны с фирмой по обслуживанию кассовых аппаратов, которая поставляла "Gan Bei" нелегальное программное обеспечение. Это совладелец фирмы и его родственник, который обслуживал кассовые аппараты.
Чернецкис не назвал конкретных лиц и предприятия, причастные к делу, отметив, что версии, выдвинутые СМИ - о том, что речь идет об управляющем "Gan Bei" ООО "Lage Ko" и обслуживающей кассовые аппараты фирме "Brio" - были верны.
В ходе расследования допрошено более 200 лиц, осмотрено более 150 носителей данных, принято 20 решений о наложении ареста на имущество в общем размере более миллиона евро, принято два решения о мерах принудительного воздействия.
Чернецкис сообщил также, что за год с начала расследования владелец "Gan Bei" "Lage Ko" примерно наполовину увеличил зарплаты работников, наполовину увеличился оборот предприятия и налоги. Это позволяет надеяться, что предприятие больше не занимается мошенничеством.
Kriminal.lv в Телеграме
