По словам сопредседателя Комитета по контролю и соответствию деятельности Латвийской ассоциации коммерческих банков Улдиса Упениекса, с банком может быть связано одно звено сложной схемы, и если в ней на каком-то этапе участвуют лица или организации, которые попали в черный список - этого достаточно для того, чтобы банк принял решение.
Прежде чем закрыть счет, банк информирует о подозрительной сделке службу контроля. Информацию получает и Служба госдоходов. Директор Управления по предотвращению легализации нелегально полученных средств СГД Агнесе Рудзите заявила телеканалу, что от банков были получены данные о 20 000 сделок. На основании сообщений было проведено 300 налоговых аудитов, остановлена работа более 100 предприятий.
Kriminal.lv в Телеграме
