Один из клиентов UBS признался, что у него была беседа на эту тему с менеджером банка. «На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — отметил он. Клиенты получали такие письма, подтвердил сотрудник UBS, чтобы они знали о налоговых рисках.
Аналогичные уведомления с начала 2016 года получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, сообщил налоговый консультант аудиторской компании: банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов».
Уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они проинформировали российскую налоговую службу о своих КИК, отмечает и партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. «Банки говорили: нет уведомления о КИК — нет счета», — добавляет он.
Как напоминает партнер KPMG Анна Воронкова, в Швейцарии есть трейдеры у всех крупных сырьевых компаний. Например, у «Норильского никеля» это Metal Trade Overseas AG, у «Мечела» — «Мечел карбон» и «Мечел трейдинг», у ММК — MMK Steel Trade AG, у Evraz — East Metals AG.
Закрыть счета пока могут только швейцарские банки, говорит налоговый консультант: у Швейцарии самые жесткие требования по комплайенсу. Кроме того, с сентября 2015 года в стране ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру.
Источник - rosbalt.ru
Kriminal.lv в Телеграме
