16 Октября 2025 06:46
Новости
  9:33    23.5.2016

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом (2)

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом <span class="comment-count">(2)</span>
Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.
"Подобная информация, предоставленная банками, будет для нас очень ценной, потому что мы знаем, что все преступные схемы организуют физические лица,а не мистические ООО. В случае необходимости мы сможет выбрать и провести налоговый аудит физического лица, который стал состоятельным лишь потому, что его предприятия честно не платили налоги", — указала в интервью газете Diena Петерсоне.

Напомним, что в апреле уже вступили в силу поправки к законам, которые обязывают банки предоставлять СГД информацию о подозрительных сделках латвийских резидентов. Петерсоне надеется, что в скором времени эта система начнет полноценно функционировать и приносить плоды. На данный момент постепенно заключаются договоры о сотрудничестве с банками.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 23 Мая 2016 14:39

    У СГД появится новый повод для "получения подарков", теперь уже от физических лиц. Кормовая база расширяется:)))

  • Це.Це. РОН 23 Мая 2016 20:16

    Держи вора! - громче всех кричит сам вор...

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) <span class="comment-count">(18)</span>

    Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (18)
    Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
  • Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе <span class="comment-count">(2)</span>

    Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)
    В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
  • Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) <span class="comment-count">(14)</span>

    Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (14)
    Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
  • Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором <span class="comment-count">(2)</span>

    Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)
    Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции,  - сообщает  латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Мошенничество: за 17 лет присвоила 203 000 евро клиентов: что за банк? (дополнено) <span class="comment-count">(1)</span>

    Мошенничество: за 17 лет присвоила 203 000 евро клиентов: что за банк? (дополнено) (1)
    Некоторое время назад стало известно о сотруднице банка в Латвии, которая на протяжении 17 лет обманывала клиентов. Латвийское телевидение (LTV) выяснило более подробную информацию о возможных незаконных действиях сотрудницы кредитного учреждения.
  • Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (фото) (2)
    Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
  • С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

    С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро
    Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.