20 Июня 2026 10:03
Новости
  9:33    23.5.2016

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом (2)

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом <span class="comment-count">(2)</span>
Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.
"Подобная информация, предоставленная банками, будет для нас очень ценной, потому что мы знаем, что все преступные схемы организуют физические лица,а не мистические ООО. В случае необходимости мы сможет выбрать и провести налоговый аудит физического лица, который стал состоятельным лишь потому, что его предприятия честно не платили налоги", — указала в интервью газете Diena Петерсоне.

Напомним, что в апреле уже вступили в силу поправки к законам, которые обязывают банки предоставлять СГД информацию о подозрительных сделках латвийских резидентов. Петерсоне надеется, что в скором времени эта система начнет полноценно функционировать и приносить плоды. На данный момент постепенно заключаются договоры о сотрудничестве с банками.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 23 Мая 2016 14:39

    У СГД появится новый повод для "получения подарков", теперь уже от физических лиц. Кормовая база расширяется:)))

  • Це.Це. РОН 23 Мая 2016 20:16

    Держи вора! - громче всех кричит сам вор...

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Сигареты, кокаин, патроны, детали для бомбы: задержаны 2 подозреваемых (фото) <span class="comment-count">(2)</span>

    Сигареты, кокаин, патроны, детали для бомбы: задержаны 2 подозреваемых (фото) (2)
    Сотрудники Налогово-таможенной полиции Латвии взяли с поличным двух "сигаретчиков" во время очередной незаконной сделки. Помимо нелегального курева у них нашли кокаин, боеприпасы и даже компоненты взрывных устройств.
  • Налет на ювелирный магазин: латвийцу придется оплатить свой конвой в Литву <span class="comment-count">(3)</span>

    Налет на ювелирный магазин: латвийцу придется оплатить свой конвой в Литву (3)
    В Литве в суд передано уголовное дело против гражданина Латвийской Республики, который еще в апреле 2016 года в городе Мажейкяй украл 25 золотых колец. Налетчика установили довольно быстро. Но после этого мужчина целое десятилетие был занят - к тому моменту он уже имел судимости за кражи в других европейских странах,…
  • "Это с подпольной фабрики в Латвии": в Литве перехвачена фура сигарет на €2 000 000 (видео) <span class="comment-count">(9)</span>

    "Это с подпольной фабрики в Латвии": в Литве перехвачена фура сигарет на €2 000 000 (видео) (9)
    В понедельник, 8 июня во второй половине дня сотрудники литовской Криминальной службы таможни (КСТ, MKT, Muitinės kriminalinės tarnybos) патрулировали окрестности местечка Кармелава. Около 16:30 их внимание привлек проезжавший через населенный пункт грузовой тягач марки «Man». Машину решили остановить для стандартной проверки. За рулем фуры находился гражданин Украины, который предъявил документы…
  • Вечное шоу «Цифровое ТВ»: почему отменили оправдание для Шлесерса, Шкеле и К° <span class="comment-count">(2)</span>

    Вечное шоу «Цифровое ТВ»: почему отменили оправдание для Шлесерса, Шкеле и К° (2)
    Сегодня Департамент по уголовным делам Сената (высшая судебная инстанция Латвии) сообщил: протест прокурора удовлетворен - полностью отменен оправдательный приговор Рижского окружного суда по так называемому второму делу о цифровом телевидении (Цифра-2). Весь VIP-список обвиняемых, который уже успел выдохнуть и отпраздновать свою полную невиновность, снова возвращается на скамью подсудимых. Дело снова…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Piekrišanas un sīkdatņu iestatījumi / Настройки конфиденциальности и cookie / Privacy and cookie settings  

 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Privacy and Cookie Policy