Служба государственных доходов (СГД), возможно, будет использовать карты лояльности клиентов для контроля физических лиц. Сейчас служба оценивает, подобная карта какого предприятия может быть особенно ценной для этого.
Во время проверки одной из латвийских транспортных компаний сотрудниками Службы госдоходов (СГД) был обнаружен склад нелегального дизельного топлива. В общей сложности работники СГД изъяли 51 850 литров горючего неизвестного происхождения.
Служба государственных доходов не планирует особых мероприятий в отношении лиц, которые сдают квартиры и не платят налоги с этих доходов, однако их берут под особый контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сотрудники Управления налогового контроля Службы госдоходов (СГД) при проведении проверки на одном из предприятий Резекне, которое занимается грунтом и разработкой песчаных карьеров, а также добычей глины, констатировали, что в бухгалтерии представлены фальшивые чеки на общую сумму 356 000 латов на приобретение дизельного топлива.
Служба государственных доходов (СГД) получила от Госполиции первые девять протоколов об административном правонарушении, которые составлены на ломбарды, которые сейчас нелегально действуют под вывесками комиссионных магазинов или другим «прикрытием».
Нулевая декларация, которую будет необходимо подать с 1 марта по 1 июня 2012 года, вызвала панику жителей, пишет Neatkarīgā. Их смутило то, что СГД интересуют любые сбережения на сумму более 1000 латов, а также все сведения и движимом и недвижимом имуществе.
Сотрудники Службs государственных доходов выявили и пресекли деятельность 13-й в этом году группировки по отмыванию денег, услугами которой пользовались по крайней мере десять латвийских компаний — стройфирмы, типографии. Известно, что деньги отмывались через банки в Польше, и в целом государство недополучило налогов почти на 1 млн латов.
Сегодня суд Рижского района должен рассматривать дело двух экс-следователей Финансовой полиции, привлеченных Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) за взяточничество, злоупотребление служебным положением, уклонение от налогов и распространение секретных сведений.
Сотрудники СГД наведались в один из рижских автосервисов и выяснили, что рабочие этой фирмы получали зарплату в «конвертах». Установлено, что фирма также занималась оптовой и розничной продажей запчастей.
На производстве мебели в Риге был только один официальный работник – его руководительница. Дама пыталась уверить проверяющих, что она сама со всем справляется: принимает заказы, закупает материалы, комплектует мебель при помощи разных инструментов и станков, поставляет заказанное клиентам, а заодно и ведет бухгалтерию фирмы.
В ходе международной операции SIMcartel была ликвидирована размещенная в Латвии платформа SIMbox, задержаны 5 человек. Как сообщает Госполиция Латвии, под прикрытием законной предпринимательской деятельности они помогали мошенникам создавать анонимные онлайн-аккаунты, через которые у пострадавших в разных странах выманивали деньги. Материальный ущерб, нанесенный жертвам, измеряется почти 5 миллионами евро.
Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Французские правоохранители задержали еще пять подозреваемых в ограблении музея в Луврском дворце. Как сообщила в четверг, 30 октября, прокурор Парижа Лор Беко, задержания прошли накануне вечером в Париже и департаменте Сена-Сен-Дени в пригороде французской столицы. Похищенные предметы, по ее словам, пока не обнаружены.
11 ноября Конституционный суд (КС, Суд Сатверсме) продожит рассматривать иски "земельных баронов" - сообщает КС. Истцы оспаривают "потолок" платы в размере 4% от кадастровой стоимости находящегося в пользовании земельного участка в год. По их мнению, оспариваемая норма несправедлива и существенно ограничивает возможности землевладельца получать доход от недвижимости. В конкретное дело объединены три схожих иска.
Уголовное дело против официанта, обвиняемого в сексуальном насилии над четырьмя коллегами, две из которых были несовершеннолетними, Земгальский районный суд планирует продолжить рассматривать на закрытом заседании 8 декабря.
Kriminal.lv в Телеграме
