Следственный департамент МВД РФ закончил основные следственные действия в отношении одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Бывший руководитель этого банка Борис Фомин в рамках сделки со следствием дал показания обо всей изнанке финансовой системы: о взятках сотрудникам ЦБ РФ; подкупе топ-менеджера Deutsche Bank; отмывании и переправке за рубеж гигантских сумм. Однако юридическая оценка большинству его показаний не была дана.
Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) решил осуществлять прямой надзор за латвийским банком PNB Banka.
В передаче MOT финского издания Yle сообщили о передвижении сомнительных денег в банке Nordea. Согласно их данным, через Nordea прошли по меньшей мере 700 миллионов подозрительных денег, которые связаны с российскими бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, сообщает Postimees.
Шведским банкирам предстоит решить, есть ли им вообще смысл оставаться в Латвии, где рынок банковских услуг поделен между связанными с американским капиталом банками «Citadele» для мелких и местных и «Luminor» для больших и международных сделок, высказывает версию Арнис Клуйнис в Neatkarīgā Rīta Avīze.
Российская версия журнала Forbes опубликовала материал, в котором дает анализ ситуации в банковской системе Латвии. Издание делает вывод: Швейцарии или, на худой конец, Гонконга из балтийских государств так и не получилось.
За последний год на рынке автомобилей не было особых изменений, а рост приобретения новых машин приостановился и в Латвии, и в ЕС. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.
Сообщение MONEYVAL, которое с задержкой в полгода так встревожило высших чиновников страны, написано на юридически сложном английском языке, и у Neatkarīgā есть повод считать, что большая часть политиков и чиновников с этими 224 листами не ознакомились. Во что выльется необходимость принят меры? Neatkarīgā рассуждает о неофициальной, распространенной политиками версии, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса.
В Латвии задержали экс-президента ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен (9,5 млн евро). Что существенно: что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником экс-совладельца Latvijas Krājbanka Владимира Антонова.
Латвийские спецслужбы обратили внимание на предпринимателя, который торговал с Северной Кореей, еще до того, как было опубликовано сообщение из США, сообщает программа de facto на LTV.
Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая переправляла нелегальные сигареты с помощью метеозондов. В лесном массиве Резекненского края были задержаны восемь человек — граждане Литвы и Латвии, у которых изъяли 120 тысяч контрабандных сигарет.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
В Латвии - рост мелких краж, - констатировал 26 февраля на пресс-конференции начальник Государственной полиции Армандс Рукс. И указал на очевидное: мелкие кражи растут в то время, когда люди переживают спад своего благосостояния. Мы же к этому добавим: суды в Латвии за мелкие кражи карают довольно строго. За кражу продуктов можно получить месколько…
В городе Днепр (Украина) в ходе международной операции задержаны 11 организаторов "инвестиционных" схем. Группировка ежемесячно выманивала у жителей Латвии и других стран Европы сотни тысяч евро, предлагая заработки на криптовалютах. Мошенники предлагали "комплексное обслуживание": часть сотрудников работала под видом «консультантов» по инвестициям, а другие позже звонили тем же пострадавшим и предлагали…
26 февраля прокурор Пририжской прокуратуры вынес предписание о наказании для некой пожилой персоны (образование высшее, ранее не судима, на пенсии) в связи с "уводом" денег с карточки покойного, к которой у нее был доступ.
Сенат Латвийской Республики 19 февраля отказал в начале кассационного судопроизводства по делу пограничника, который за взятку в 2000 долларов США помог иностранцу незаконно пересечь государственную границу Латвии в Терехово. Приговор вступил в силу.
Kriminal.lv в Телеграме
