Следственный департамент МВД РФ закончил основные следственные действия в отношении одного из самых крупных теневых банкиров Ивана Мязина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Бывший руководитель этого банка Борис Фомин в рамках сделки со следствием дал показания обо всей изнанке финансовой системы: о взятках сотрудникам ЦБ РФ; подкупе топ-менеджера Deutsche Bank; отмывании и переправке за рубеж гигантских сумм. Однако юридическая оценка большинству его показаний не была дана.
Интересный эпизод выявился в борьбе с отмыванием нелегальных денег. Полиция передала в прокуратуру дело о незаконной деятельности "банка-оболочки", который работал в одной из рижских гостиниц. Это часть так называемой "аферы Versobank". Зарегистрированный в Эстонии банк после крупного скандала в прошлом году был закрыт. Оказывается, он нелегально работал и в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по предложению латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) решил осуществлять прямой надзор за латвийским банком PNB Banka.
В передаче MOT финского издания Yle сообщили о передвижении сомнительных денег в банке Nordea. Согласно их данным, через Nordea прошли по меньшей мере 700 миллионов подозрительных денег, которые связаны с российскими бизнесменами, близкими к Владимиру Путину, сообщает Postimees.
Шведским банкирам предстоит решить, есть ли им вообще смысл оставаться в Латвии, где рынок банковских услуг поделен между связанными с американским капиталом банками «Citadele» для мелких и местных и «Luminor» для больших и международных сделок, высказывает версию Арнис Клуйнис в Neatkarīgā Rīta Avīze.
Российская версия журнала Forbes опубликовала материал, в котором дает анализ ситуации в банковской системе Латвии. Издание делает вывод: Швейцарии или, на худой конец, Гонконга из балтийских государств так и не получилось.
За последний год на рынке автомобилей не было особых изменений, а рост приобретения новых машин приостановился и в Латвии, и в ЕС. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.
Сообщение MONEYVAL, которое с задержкой в полгода так встревожило высших чиновников страны, написано на юридически сложном английском языке, и у Neatkarīgā есть повод считать, что большая часть политиков и чиновников с этими 224 листами не ознакомились. Во что выльется необходимость принят меры? Neatkarīgā рассуждает о неофициальной, распространенной политиками версии, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса.
В Латвии задержали экс-президента ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, которого подозревают в присвоении почти 300 млн гривен (9,5 млн евро). Что существенно: что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником экс-совладельца Latvijas Krājbanka Владимира Антонова.
Латвийские спецслужбы обратили внимание на предпринимателя, который торговал с Северной Кореей, еще до того, как было опубликовано сообщение из США, сообщает программа de facto на LTV.
Через три месяца после ликвидации масштабной подпольной табачной фабрики в окрестностях Гробини Налогово-таможенная полиция завершила расследование и направила в прокуратуру материалы уголовного процесса против четырнадцати граждан Беларуси. Как выяснилось, на фабрике работал автономный комплекс: работники не просто изготавливали сигареты — от измельчения сырых табачных листьев до упаковки готовых блоков в…
После двух лет интенсивного расследования Госполиция Латвии завершила дело против одной из самых крупных преступных группировок последних лет. Как считает следствие, 54 ее члена наладили нелегальное производство и сбыт сигарет в Латвии и Европе. Материалы уголовного процесса в отношении 16 подозреваемых, включая возможно босса синдиката, уже направлены в прокуратуру Рижского…
Верховный суд (Сенат) 30 сентября поставил финальную точку в громком деле о коррупции в Даугавпилсской городской думе. Оставлен прежним приговор Рижского окружного суда в отношении бывшего председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса, совладельца строительной компании Modus būve Яниса Спругса и самой компании. Что стоит отметить: защита Эйгимса пыталась доказать, что формулировка «за…
В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Стражи порядка из Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из частного дома в Свентской волости (Аугшдаугавский край).
22 октября сотрудники Госполиции патрулировали улицы Риги и поймали на Бривибас гатве водителя автомобиля Audi, который решил устроить ночные гонки: при разрешенной скорости в 70 км/ч он мчался со скоростью 154 км/ч, а проверка на алкотестере выявила у него 2,95 промилле алкоголя.
В Риге в октябре 2026 года городской суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым: за торговлю марихуаной с использованием электросамоката через мессенджер WhatsApp фигурант дела получил суммарное наказание — 6 лет пробационного надзора. Как оказалось, две его сделки прошли в рамках специального следственного эксперимента под рисмотром полицейских.
Kriminal.lv в Телеграме
