СГД раскрыла отмыв более 7 млн евро через биополимеры (1)

СГД раскрыла отмыв более 7 млн евро через биополимеры <span class="comment-count">(1)</span>

pixabay.com

Управление Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) в апреле этого года начало уголовный процесс против группы лиц, которая, используя данные нескольких предприятий и совершая подозрительные сделки, легализовала более семи миллионов евро.

Служба обнаружила, что в период с 1 августа 2019 года по апрель 2020 года, используя фиктивную цепь предприятий, были с наценкой проданы гранулы биополимеров, таким образом легализованы полученные преступным путем средства. В схему фиктивных сделок были вовлечены зарегистрированные в Латвии, Белоруссии, России и Австрии предприятия.

СГД сообщает, что в рамках уголовного процесса были проведены шесть обысков на таможенной территории в Риге, а также по месту жительства вовлеченных в уголовный процесс лиц и по юридическим адресам предприятий в Риге и за пределами территории Риги. Во время обыска были изъяты важные доказательства: документы бухгалтерского учета, информация в электронных носителях, компьютеры и мобильные телефоны, а также другие документы и предметы, которые могут иметь значение при доказательстве в уголовном процессе.

Для обеспечения имущественных вопросов наложен арест на 520 тонн биополимеров на сумму около пяти миллионов евро.

Начат уголовный процесс.

Оставить комментарий

ddd 9 Апреля 2020 20:33
ну раз по факту 520 тонн товара на 5 мио существует, то непонятно какой может быть отмыв. По сырьевой сделке , да и при курсовой разнице , вполне нормально продать с 20% профита.

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (18)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (14)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (фото) (2)

Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
С сегодняшнего дня - на границе только электронные очереди за 9,30 евро

Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.
Задержание дилера: изъято наркотиков на 30 млн, драгоценности, оружие (фото) (1)

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД) задержала подозреваемого в хранении и сбыте особо-опасных наркотических веществ. При обыске в марте были найдены сотни килограммов различных запрещенных веществ, сообщает Служба госдоходов.