СГД раскрыла отмыв более 7 млн евро через биополимеры (1)

Служба обнаружила, что в период с 1 августа 2019 года по апрель 2020 года, используя фиктивную цепь предприятий, были с наценкой проданы гранулы биополимеров, таким образом легализованы полученные преступным путем средства. В схему фиктивных сделок были вовлечены зарегистрированные в Латвии, Белоруссии, России и Австрии предприятия. 
СГД сообщает, что в рамках уголовного процесса были проведены шесть обысков на таможенной территории в Риге, а также по месту жительства вовлеченных в уголовный процесс лиц и по юридическим адресам предприятий в Риге и за пределами территории Риги. Во время обыска были изъяты важные доказательства: документы бухгалтерского учета, информация в электронных носителях, компьютеры и мобильные телефоны, а также другие документы и предметы, которые могут иметь значение при доказательстве в уголовном процессе.

Для обеспечения имущественных вопросов наложен арест на 520 тонн биополимеров на сумму около пяти миллионов евро.

Начат уголовный процесс.