12 января суд Пардаугавский суд Риги рассмотрел дело А., который открывал банковские счета, предназначенные для кого-то другого, на свое имя. Это квалифицируется как заведомо ложные сведения, поданные юридическому лицу, не являющемуся государственной структурой, уполномоченному законом требовать информацию о подлинных бенефициарах сделок.
В 2020 году банк Citadele зафиксировал двукратный рост количества мошеннических кампаний, по сравнению с 2019 годом. Количество попыток мошенничества удваивается уже второй год подряд, отмечается в пресс-релизе банка.
Начиная с марта банки в одностороннем порядке смогли списать ипотечные долги 3000 жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008/2009 года, сообщает LSM. Общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на погашение долга и общий объем задолженностей составляет около 600 млн евро.
Наш читатель жалуется на такую ситуацию: банкоматов и подразделений банков стало меньше, поэтому когда ему понадобились наличные, он со своей карточкой Swedbank, снял небольшую сумму в банкомате Luminor. Комиссия оказалась 2,15 евро. "Беспредел!" - возмущается он. И в самом деле: иногда же нет времени/возможности дойти до другого банкомата.
Ассоциация финансовой отрасли в сотрудничестве с государственной полицией и CERT.LV провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о новых приемах мошенников, средствах борьбы с ними, а также предупредить - аферистов стало заметно больше.
Swedbank начал списание безнадежных долгов, которые возникли у заемщиков из-за кризиса 2008 года. Это стало возможно после того, как Сейм летом поддержал соответствующие поправки к Закону о кредитных учреждениях, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Сегодня вечером».
Все больше жителей Латвии в последнее время получают звонки от мошенников, которые пытаются получить данные доступа в интернет-банк. Аферисты обычно представляются банковскими работниками, которые якобы заметили попытку мошенничества с банковского счета того, кому звонят. Но иногда злоумышленники пользуются другими схемами, и об одной из них передаче Bez tabu на TV3 рассказала Наталья, которая искала работу. По ее объявлению позвонили махинаторы.
Чтобы выдать кредит, большинство кредитных учреждений в Латвии просят предоставить распечатку банковского счета за полгода. Не все клиенты задумываются, что вместе с такой распечаткой они передают всю свою личную жизнь: маршрут передвижения, привычки, вкусы, интересы. И даже данные, которые по закону обрабатывать запрещено, сообщает Русское вещание LTV7 в программе «Личное дело».
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Суд Латгальского предместья Риги в нынешнем августе рассматривал дело некоего А., который обманул Swedbank при открытии счета - оказалось, что он был не главным в фирме, хозяином которой числится. То есть: был подставным лицом для тех, кому могли счет в этом банке и не открыть. В данном конкретном случае открытие счета на "зиц-председателя" закончилось уголовным делом.
Даугавпилсская муниципальная полиция совместно с Государственной полицией задержали двух подозреваемых в краже огнестрельного оружия из городского тира. Как оказалось, после этого злоумышленники решили не прятаться, а зашли перекусить в заведении быстрого питания прямо в центре города. Там их и «приняли». На операцию у полицейских ушло около 18 минут.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) закончило следствие и передало в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных органах материалы уголовного процесса в отношении должностного лица акционерного общества Air Baltic Corporation (airBaltic). Как установили борцы с коррупцией, чиновник, отвечавший в авиакомпании за оборот запчастей, организовал схему,…
В литовском городе Шяуляй прошла спецоперация с привлечением спецназа ARAS — задержали гражданина Латвии 1976 года рождения. На родине беглеца ждут с большим нетерпением: ему вменяется участие в вооруженной банде и убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Закончено расследование резонансного уголовного процесса о бандитизме. Члены преступной группировки подозреваются в серии особо тяжких преступлений: от похищения людей, захвата заложников и вымогательства до заказного убийства, до содержания нарколаборатории и детской порнографии.
Государственная полиция сообщает об итогах масштабного рейда на шоссе А6 (Рига — Даугавпилс) в районе Саласпилса. В прошлую среду, 30 сентября проверялись легкие коммерческие грузовики: графики труда и отдыха водителей, смарт-тахографы, «серые» каботажные перевозки и соблюдение правил командирования сотрудников. Итог рейда — 16 дел об административных правонарушениях.
В субботу, 3 октября 2026 года, в Андрупенской волости Краславского края пограничники совместно с военнослужащими Национальных вооруженных сил (НВС, NBS) задержали гражданина Латвии, который пытался вывезти вглубь страны очередную партию нелегальных мигрантов. Как выяснилось при проверке, нарушитель не только организовал трансфер для иностранцев без виз, но и сел за руль…
Kriminal.lv в Телеграме
