Ликвидаторы ликвидируемого ABLV Bank пытаются взыскать с полиции более 3,6 миллиона евро, свидетельствуют расчеты программы Латвийского телевидения de facto.
Председатель парламентской комиссии по расследованию негативного влияния "капитального ремонта" финансового сектора Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") планирует пригласить на допрос в Сейм бывшего совладельца ликвидируемого банка ABLV Олега Филя.
Суд по экономическим делам (ELT) в середине мая на закрытых заседаниях суда начал рассматривать уголовное дело против белорусского предпринимателя Эдуарда Апситиса на 73 млн евро, которые прокуратура считает полученными преступным путем и отмытыми в ликвидируемом ликвидируемом ABLV Bank, сообщает Центр исследовательской журналистики Re: Baltica.
На минувшей неделе на процессе по делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank бывший совладелец банка Эрнест Бернис обратился с заявлением об отводе еще одного прокурора - Виты Озолини, поскольку ее брат когда-то был уволен с работы в банке за "неэтичное поведение".
Ликвидируемый "ABLV Bank" обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро, сообщается в официальном вестнике ЕС.
Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе журнал "Privātā Dzīve".
В минувшую пятницу - 10 февраля, в суде по экономическим делам (СЭД) началось рассмотрение резонансного дела, в рамках которого несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Суд над экс-совладельцем "ABLV Bank" Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) напоминает клиентам ликвидируемого ABLV Bank о том, что до 23 февраля 2023 года можно подать заявки на получение гарантированного возмещения.
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по "делу ABLV Bank". По его словам, это создает определенные проблемы для ликвидации ABLV Bank в Латвии.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против мужчины, у которого в январе в Плявниеках обнаружили огромную партию наркотиков и крупную сумму наличных денег. Обвиняемый, который уже имел судимости за торговлю запрещенными веществами, хранил у себя более 12 килограммов таблеток MDMA и полкилограмма амфетамина.
Верховный суд (ВС) Латвии поставил точку в деле о нападении на сотрудников муниципальной полиции, отказавшись пересматривать приговор в отношении мужчины, который угрожал стражам порядка оружием и ложным сообщением о бомбе. Кассационная жалоба обвиняемого была отклонена.
Сотрудники Госполиции задержали группу из четырех человек, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном размере. Во время обысков было изъято 9 кг марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля: VW, Toyota и BMW.
Программист по предписанию прокурора получил 3 года "условно" - пробационного надзора. Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) в связи с его делом сообщала: подозреваемый работал на российскую компанию удаленно с 2022-го года и имел счет в «Альфа-Банке». Уголовный процесс в связи с этим был начат 14 апреля 2025 года по статье за нарушение…
Литовская полиция сообщает о масштабной операции, в ходе которой изъяли более тонны кокаина. Большая часть груза — 800 кг — была обнаружена на территории Литвы, еще 220 кг перехватили в немецком порту на пути в республику. Под следствием по этому делу находятся 13 человек, все они под арестом.
В ходе проверок на складах хранения авиагрузов сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) обнаружили в почтовых мешках из Узбекистана и Кыргызстана большое количество контрабандных сигарет. Сигареты предназначенных для дальнейшей транспортировки в Италию и Бельгию. В результате проверки было изъято 11 220 пачек сигарет различных марок (всего 224 400 сигарет) и…
На прошлой неделе в Алуксне произошло жестокое нападение на пожилую женщину. Мужчина (1985 г. р.) выбил двойное стекло в окне жилого дома, ворвался внутрь и, применяя силу, ограбил пенсионерку. Пострадавшая (1938 г. р.) получила травмы и была госпитализирована.
Kriminal.lv в Телеграме
