19 Августа 2025 03:27
Новости
Раздел: ABLV Bank
3 Июля 2020 09:30

Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: "Зачем же арестовывать все?!" (1)

Продолжается расследование "дела ABLV Bank", которому вменяют широкомасштабные отмывы. Один из эпизодов оказался таким: в благотворительном фонде основателей ABLV Bank тоже заподозрили отмывы, его счета были арестованы. Однако фонд призывает и общественность и прокуратуру вмешаться: ведь под угрозу поставлены программы помощи инвалидам, организация детских лагерей и другие программы.
Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: &quot;Зачем же арестовывать все?!&quot; <span class="comment-count">(1)</span>
22 Июня 2020 09:03

Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет

В основном уголовном процессе ABLV Bank уже восемь задержанных, более чем за неделю обыски прошли в 46 местах, и участвовало в них 230 сотрудников правоохранительных органов. Умы специалистов Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП) занимают сделки двух сотен клиентов банка — следствию предстоит изучить сотни тысяч транзакций, состоявшихся в течение 12 лет. Их общая сумма составляет миллиарды евро, сообщает LTV в передаче De facto.
Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет
20 Июня 2020 08:29

Дело ABLV: арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщает Госполиция.
Дело ABLV: арестовано почти 375 млн евро
16 Июня 2020 09:03

Адвокат: "По делу ABLV можно было обойтись без обысков, все документы передавались"

После субботних масштабных обысков, связанных с делом о возможном отмывании средств в банке ABLV, задержали нескольких лиц — но всех отпустили. Адвокат ликвидируемого банка считает, что обыски проводить было не обязательно — с правоохранительными органами сотрудничают постоянно, сообщает Latvijas Radio.
Адвокат: &quot;По делу ABLV можно было обойтись без обысков, все документы передавались&quot;
13 Июня 2020 08:38

С участием 300 полицейских: в зданиях, связанных с ABLV, прошли крупнейшие обыски (1)

По адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски — одни из самых массовых в истории Латвии. Процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.
С участием 300 полицейских: в зданиях, связанных с ABLV, прошли крупнейшие обыски <span class="comment-count">(1)</span>
4 Марта 2020 10:48

Дело об отмывах 50 миллионов в ABLV Bank: Польша не выдаст Белоруссии Иванова

Польский суд в Белостоке постановил не выдавать Белоруссии подозреваемого по делу об отмывании по крайней мере 50 млн евро в ликвидируемом ABLV Bank гражданина России Вячеслава Иванова, сообщил его адвокат Зигмонт Богумил.
Дело об отмывах 50 миллионов в ABLV Bank: Польша не выдаст Белоруссии Иванова
26 Февраля 2020 16:37

Фигурант дела об отмывании 50 млн в ABLV: "Обыски - акция белорусских спецслужб"

Прошедшие в конце января обыски в ликвидируемом "ABLV Bank" могут быть частично инспирированы белорусскими спецслужбами, заявил в интервью "Dienas Bizness" фигурант дела о легализации через банк по крайней мере 50 млн евро гражданин России Вячеслав Иванов.
Фигурант дела об отмывании 50 млн в ABLV: &quot;Обыски - акция белорусских спецслужб&quot;
6 Февраля 2020 17:07

Отмывы 50 млн через ABLV Bank: количество фигурантов выросло до 13 человек

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 13 человек.
Отмывы 50 млн через ABLV Bank: количество фигурантов выросло до 13 человек
3 Февраля 2020 09:56

Версия: по делу ABLV Bank начат процесс против Берниса и экс-главы филиала в Минске

По делу о возможном отмывании 50 миллионов евро через ликвидируемый ABLV Bank возбуждено дело и против совладельца и бывшего председателя правления банка Эрнеста Берниса, сообщает программа de facto.
Версия: по делу ABLV Bank начат процесс против Берниса и экс-главы филиала в Минске
2 Февраля 2020 10:07

Отмывы 50 млн: арестован гражданин Беларуссии; взят под стражу приватбанкир ABLV (2)


В субботу 1 февраля суд удовлетворил просьбу прокуратуры и в рамках уголовного процесса об отмывке 50 млн евро теневых капиталов через банк ABLV назначил арест мерой пресечения еще одному подозреваемому — гражданину Республики Беларусь, сообщает LTV.

 

Отмывы 50 млн: арестован гражданин Беларуссии; взят под стражу приватбанкир ABLV <span class="comment-count">(2)</span>
Страница 3 из 10

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.