11 Декабря 2024 01:46
Новости
  9:48    1.2.2023

Отмыв в ABLV Bank €2,1 млрд: скоро суд над Бернисом с соратниками (4)

Отмыв в ABLV Bank €2,1 млрд: скоро суд над Бернисом с соратниками <span class="comment-count">(4)</span>
Суд над экс-совладельцем "ABLV Bank" Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.
Дело будет рассматриваться в суде по экономическим делам (СЭД).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении. По данным агентства ЛЕТА, обвиняемыми являются экс-совладелец банка Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис. 

Версия обвинения такова: в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года были легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Часть обвиняемых уже публично выразила свое несогласие.

"Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений. Дело непонятное и неясное", - сказал Бернис, указывая, что банк действовал в соответствии с действующими в то время нормативами.

Оставить комментарий

Комментарии

  • А где 27 Декабря 2022 23:18

    Филь? В замке?

  • А Риетуму откупался 18 Января 2023 11:34

    Аркаша ведь тоже деньги кремлёвских клептократов тут проводил. Или как друга и соратника Левита его не трогают

  • ЕвРиетума 21 Января 2023 21:06

    Аркаша с Лёней на том жили и живут. Но пока как-то пробегают между струй

  • Это была банда 2 Февраля 2023 23:52

    Местная секта иудейских сионистов занималась этим с начала 90-х под прикрытием на высшем уровне выходит. Местные слуги секты заморских капиталистов и их лоббистов с юристами. Кого убили как Кремера, кого посадили как Лавента долго писать. Глупо думать что оставшиеся банки в этом не участвовали. Просто тогда это было легально, а сейчас законы выходит заработали обратным числом вопреки мировой законодательной практике. Думаю когда снимут Левита, тогда и Риетуму начнут проверять. Все же с Россией работали, а деньги эти оказались кровавыми в финале как мы все сейчас видим. Пока наваривались помоги Антихристу окрепнуть выходит.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Задержаны организаторы перевозки нелегалов на фейковых авто полиции и пограничников

    Государственная погранохрана задержала в Аугшдаугавском крае двух граждан Украины — организаторов группировки, стоящих за двумя раскрытыми этой осенью преступлениями — нелегальной перевозкой мигрантов на транспорте, который внешне выглядит как автомобили полиции и погранохраны.
  • Самые разыскиваемые в Европе: в списке двое латвийцев

    Европейская сеть команд активного поиска преступников (ENFAST) при поддержке Европола запустила кампанию по поимке самых разыскиваемых преступников в Европейском союзе, обновляя и дополняя список разыскиваемых лиц - eumostwanted.eu.
  • Контрабанда: 150 000 сигарет нашли в грузах рапса, гранул и чугуна

    Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) за последние две недели предотвратили контрабанду 150 000 сигарет, сообщает структура. Что ожидаемо: часть нелегальных грузов пытались завести по железной дороге через контрольно-пропускной пункт в Индре, через который поступает значительная часть контрабанды. Сигареты из Беларуси были обнаружены с помощью рентгена и служебных собак. 

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии