Общая сумма, прошедшая через «прачечную» — порядка 6,5 миллиона латов, ущерб государству оценивается в 1 169 372 лата. В схему входили известные латвийские фирмы, а во время следствия на неприятные вопросы пришлось отвечать многим из латвийских VIP-ов.
Среди них: легкоатлет Айгари Фадеев, музыкант Айгар Кресла, экс-премьер Валдис Биркавс и даже композитор Зигмар Лиепиньш.
Это дело СГД окружило завесой тайны: даже инициалов подозреваемых не называется, пресс-служба «ничего не подтверждает и не отрицает». И тем не менее, это дело наделало много шума в «информированных кругах». Еще бы: вопросы в рамках следствия задавались весьма известным в Латвии людям.
Пока никому из VIP-ов обвинений не предъявлено. Однако, когда следователи и журналисты раскручивали клубок фирм, вовлеченных в схему, сказалась специфика нашей небольшой страны. В государстве, где все со всеми знакомы, это ведь может получиться легко: махинаторы и какая-нибудь знаменитость — члены правления одной и той же фирмы...
Участник рок-группы Jumprava Айгар Кресла, к примеру, когда оказался участником этой истории, оправдывался так:
— Я был в Валмиере, зашел к другу семьи, а там как раз был обыск.
Так он оказался в статусе свидетеля.
Схема с бомжами и дорогими авто
Все началось весной 2008 года, когда финансовая полиция СГД провела обширную серию обысков в Риге, Юрмале. Даугавпилсе, Валмиере. Так была накрыта «прачечная», где, по данным следователей с сентября 2006 по декабрь 2007 аферисты отмыли порядка 6,5 миллиона латов.
Как выяснили следователи, в преступную группировку входили десять человек. Для легализации “черного нала” использовались около ста предприятий и фирм по всей Латвии, в том числе и весьма известных. К примеру, упоминались даугавпилсские предприятия Ditton buve и Ditton pievadkezu rupnica, а также торговец обувью Eiropas apavi.
Схема была достаточно проста. Вовлеченные в крупную аферу предприятия параллельно легальной деятельности осуществляли весьма подозрительные сделки и перечисляли крупные суммы денег буферным организациям. Последние находились под непосредственным контролем организаторов этой аферы. Деньги, которые поступали в эти буферные организации, затем переводились на третьи, четвертые и прочие юридические лица, чтобы запутать маршруты этих денежных средств.
Кроме этого, применялись и другие приемы для запутывания следов. В конце концов, деньги поступали фиктивным предприятиям и на счета бомжей — как в Латвии, так и за границей. Последние даже не подозревали, что являются миллионерами. В общем, классическая схема.
В конечном итоге, “отмотав” нелегкий путь, деньги возвращались на те же предприятия, откуда некогда отправились в дорогу.
Далее этими деньгами платили зарплаты “в конвертах”, на них покупали машины класса “люкс”, недвижимость, а также проводились сделки в обход уплаты налогов.
Организаторами следователи посчитали двоих: Угиса Рекиса (его сначала многие перепутали с саночником-олимпийцем Гунтисом Рекисом) и Андис Розенштейнс. Оба были арестованы.
Как от дела открещивались VIP-ы
В рамках этого дела упоминалось несколько громких фамилий. К примеру свидетелем по делу стал участник рок-группы Jumprava Айгар Кресла. В разговоре с журналистами он сначала отрицал, что имеет какую-то связь со схемой, но потом все же признал: во время обыска он «случайно оказался поблизости». Он как раз тогда навещал друга в Валмиере, вот так неудачно все совпало...
Далее вопросы возникли к его коллегам по фирме Aqua Lat, где он являлся председателем правления. Также в правлении компании до октября 2006 года работали скороход-медалист Айгар Фадеев и экс-политик Валдис Биркавс.
Айгар Фадеев, когда у него стали интересоваться по поводу схемы, заявил, что узнал о ней только из сообщений СМИ.
Валдис Биркавс свое участие в фирме прокомментировал так:
— Я там пробыл совсем недолго. Проект был бесперспективный. Меня друзья сына попросили присовединиться, потому что у меня были арабские контакты.
Экс-премьер тоже категорически отрицал свою связь с отмывами.
Среди компаний, вовлеченных в схему, упоминалось и предприятие Pactum. Этой фирмой руководител Эдгар Зуза, который до 2004 года работал в правлении АО Mezaparks вместе с композитором и бизнесменом Зигмаром Лиепиньшем. Уже после начала скандала он пояснял журналистам: такого человека не помнит, имя в первый раз слышит. И к махинациям тоже отношения не имеет.
— У меня все бумаги чистые, — заявил Лиепиньш в разговоре с Dienas Bizness.
Пришлось платить
Помимо непосредственных участников схемы, у СГД возникли вопросы к клиентам «прачечной». После того, как следователи разобрались, что к чему, некоторым фирмам был отправлен налоговый начет.
Так, строительная компания IK Logers должна была возместить ущерб в размере 325 000 латов, SIA Uznemejs — 700 000 латов, SIA Puts meistars — 54 000 латов, торговое предприятие Eiropas apavi — 139 000 латов.
Обвинение для организаторов
В рамках расследования деятельности этой прачечной было начато 8 уголовных процессов.
Один из первых отправился в прокуратуру в феврале 2009 года. Тогда СГД призвали начать уголовное преследование за использование поддельных документов в корыстных целях, уклонение от уплаты налогов и нанесение такой деятельностью ущерба государству в крупных размерах, а также за легализацию денежных средств, полученных незаконным путем, целую группу лиц. А именно: Валдиса Юраго, Угиса Рекиса, Роберта Мило, Андиса Розенштейна и некоего Юриса М. За содействие их преступной деятельности под обвинением оказались Сармите Реке и некий Улдис Б.
Как выяснили следователи, в схеме отмывки денег участвовали по меньшей мере три предприятия этих лиц: RR Group, Aliens RR и RR-KJS 99. В тот раз их просили привлечь за уклонение от уплаты налогов на сумму 1,45 млн. латов и легализации незаконно нажитых средств на сумму 2,09 млн. латов.
5 лет спустя
Сейчас, как сообщает пресс-служба СГД, из 8 начатых дел в прокуратуру для предъявления обвинений отправились 5. На скамье подсудимых, по версии следователей, должны оказаться 11 человек.
Одно из последних обвинений: под судом должен оказаться некий член правления предприятия, который проводил фиктивные сделки с января 2007 года по январь 2008. Его «налоготворчество» обошлось государству в 640 487,54 латов.
Этот человек, по сообщению СГД, участвовал в отмывах денег в латвийских и литовских банках. В целом суд признал 185 495,28 латов преступно нажитыми средствами.
Промежуточный финиш
Финансовая полиция продолжает расследование ещё нескольких дел, связанных с этой же группировкой.
На фото справа — Угис Рекис (LETA).
Kriminal.lv в Телеграме
