Страницы:
ABLV : жертвы холодной войны
В истории с ABLV Bank влияние Римшевича также есть. Совладелец банка Эрнест Бернис считает, что ABLV, по сути, стал жертвами новой холодной войны.
«Существует крупная геополитическая кампания против российских денег, против России, и наш банк стал жертвой этого», - говорит он.
Независимо от того, является ли ABLV жертвой или виновником собственной гибели, его падение - это история морали для тесно связанного мира латвийских финансов, - пишет издание.
По мере того, как Parex выбывал из игры, многие владельцы своих счетов перевели свои активы в ABLV. После приостановки работы банка в феврале этого года вкладчики бросились снимать деньги.
Впрочем, резкие выпады США не должно были стать сюрпризом. В 2016 году Министерство юстиции США назвало ABLV и Parex в качестве пунктов назначения для некоторых из 800 млн. долларов, возможно, коррумпированных платежей, произведенных компаниям, связанным с дочерью покойного президента Узбекистана Исламом Каримовым Гульнарой Каримовой.
Это было всего лишь одним из серии скандалов с отмыванием денег с участием латвийских банков, в том числе мошенничество в размере 1 миллиарда долларов в Молдове с 2010 по 2014 год. Большая часть денег исчезла всего за три дня - и была отмыта через латвийскую финансовую систему, сообщается в отчете Kroll Inc., компании по корпоративным расследованиям и консалтингу рисков в Нью-Йорке. ABLV был одним из банков, которые занимались счетами, связанными с мошенничеством, говорится в отчете.
Полмиллиона за поддержку
Но даже молдавское мошенничество было заслонено открытием того, что латвийские банки помогли перевести 20 миллиардов долларов из России в банки по всему миру с 2011 по 2014 год. И в расследованиях по этому делу упоминается Латвия, как «русская прачечная» и латвийский банк Trasta, через который прошло якобы 13 миллиардов долларов.
Это возвращает историю к Римшевичу. Латвийские прокуроры утверждают, что Римшевич потребовал от Trasta 500 000 евро в обмен на помощь в сохранении лицензии для банка. И якобы он получил половину этой суммы в виде нескольких денежных выплат в 2012 и 2013 годах, а виду бонуса ему подарили рыбалку на Камчатке в 2010 году. Бывший владелец Trasta Игорь Буймистер утверждает, что банк никогда не был оштрафован, хотя признает, что при желании Римшевич мог контролировать любой латвийский банк.
Он также открыто говорит о распространенности отмывания денег в Латвии: «Невозможно уберечься от таких схем. Этот вид денег проходит почти во всех банках».
Однако после того, как Латвия вступила в Клуб богатых стран, ее отношение к таким вещам изменилось. Тогда еще, в 2015 году Латвию четко предупредили, что большая часть денег, поступающих в Латвию, поступает из «стран с высоким уровнем коррупции». И только после этого была отозвана лицензия Trasta и началось повальное штрафование банков за несоблюдение нормативов по отмыванию денег.
Kriminal.lv в Телеграме
