Финансовая полиция Службы Госдоходов Латвии (СГД) передала в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела на имя двух человек, которые «по-чёрному» вели коммерческую деятельность. В результате их действий государство недосчиталось значительной суммы по налогам.
За последние три недели Служба госдоходов (СГД) в рамках «борьбы с конвертами» провела рейды на 108 предприятиях, работающих в сферах торговли, строительства, общепита и производства, и в 70 случаях были зафиксированы нарушения.
Речь идет о серьезных махинациях с налогами... Возглавляемая Айнаром Шлесерсом фирма ООО Skandi в 90-е годы занималась налоговым мошенничеством, импортируя рыбу из Норвегии и Дании, и Финансовая полиция возбудила против нее уголовное дело, позже закрытое за истечением срока давности.
Прокуратура предъявила обвинение в уклонении от уплаты налогов предпринимателю Раймонду Шталбергсу, который сейчас под судом за вымогательство у Инары Вилкасте. Согласно 2 части статьи 218 УЗ, по которой его обвиняют, бизнесмену грозит заключение до 5 лет, принудительные работы или штраф до 120 минималок.
Служба государственных доходов надеется получить доступ к Регистру кредитов, что позволит ей более точно выявлять лиц, расходы которых превышают доходы.
Планы СГД получили поддержку правительства, которое вчера приняло план действий по борьбе с теневой экономикой.
Уголовное дело против пяти человек было отправлено в прокуратуру работниками финансовой полиции СГД. «Финансисты» просят начать уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в размере 312 710 латов.
Речь идет о Янисе Фрейденфелдсе? СГД направила в прокуратуру материалы уголовного дела одного из крупнейших среди физических лиц неплательщика налогов. Пока сообщается только, что некий Янис Ф. задолжал государству налогов на сумму 342 665 латов. По неофициальной информации, речь идет о хозяине ООО Zemgales pērle Янисе Фрейденфелдсе.
Гунара Кирсонса сдали его личные охранники. Двое из них недавно явились в редакцию Nekā personīgā, чтобы рассказать, что на самом деле творится на успешном предприятии.
Борьба с неплательщиками налогов, зарплатами в конвертах, контрабандой могла бы привнести в бюджет Латвии необходимые миллионы. Сейчас создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом. По данным экспертов, доля теневой экономики в Латвии составляет может составлять до 50%.
Финансовая полиция на днях отправила в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного процесса против некого мужчины 1969 года рождения, которому вменяются махинации с налогами и отмыв почти 200 000 латов.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
