9 Января 2026 20:43
Новости
Раздел: ABLV Bank
3 Июля 2020 08:30

Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: "Зачем же арестовывать все?!" (1)

Продолжается расследование "дела ABLV Bank", которому вменяют широкомасштабные отмывы. Один из эпизодов оказался таким: в благотворительном фонде основателей ABLV Bank тоже заподозрили отмывы, его счета были арестованы. Однако фонд призывает и общественность и прокуратуру вмешаться: ведь под угрозу поставлены программы помощи инвалидам, организация детских лагерей и другие программы.
Благотворителный фонд Novum Riga Charitable Foundation: &quot;Зачем же арестовывать все?!&quot; <span class="comment-count">(1)</span>
22 Июня 2020 08:03

Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет

В основном уголовном процессе ABLV Bank уже восемь задержанных, более чем за неделю обыски прошли в 46 местах, и участвовало в них 230 сотрудников правоохранительных органов. Умы специалистов Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП) занимают сделки двух сотен клиентов банка — следствию предстоит изучить сотни тысяч транзакций, состоявшихся в течение 12 лет. Их общая сумма составляет миллиарды евро, сообщает LTV в передаче De facto.
Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет
20 Июня 2020 07:29

Дело ABLV: арестовано почти 375 млн евро

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщает Госполиция.
Дело ABLV: арестовано почти 375 млн евро
16 Июня 2020 08:03

Адвокат: "По делу ABLV можно было обойтись без обысков, все документы передавались"

После субботних масштабных обысков, связанных с делом о возможном отмывании средств в банке ABLV, задержали нескольких лиц — но всех отпустили. Адвокат ликвидируемого банка считает, что обыски проводить было не обязательно — с правоохранительными органами сотрудничают постоянно, сообщает Latvijas Radio.
Адвокат: &quot;По делу ABLV можно было обойтись без обысков, все документы передавались&quot;
13 Июня 2020 07:38

С участием 300 полицейских: в зданиях, связанных с ABLV, прошли крупнейшие обыски (1)

По адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV, прошли обыски — одни из самых массовых в истории Латвии. Процессуально-следственные действия проводились в 46 местах. Участие в этих мероприятиях приняло порядка 300 сотрудников правоохранительных органов.
С участием 300 полицейских: в зданиях, связанных с ABLV, прошли крупнейшие обыски <span class="comment-count">(1)</span>
4 Марта 2020 09:48

Дело об отмывах 50 миллионов в ABLV Bank: Польша не выдаст Белоруссии Иванова

Польский суд в Белостоке постановил не выдавать Белоруссии подозреваемого по делу об отмывании по крайней мере 50 млн евро в ликвидируемом ABLV Bank гражданина России Вячеслава Иванова, сообщил его адвокат Зигмонт Богумил.
Дело об отмывах 50 миллионов в ABLV Bank: Польша не выдаст Белоруссии Иванова
26 Февраля 2020 15:37

Фигурант дела об отмывании 50 млн в ABLV: "Обыски - акция белорусских спецслужб"

Прошедшие в конце января обыски в ликвидируемом "ABLV Bank" могут быть частично инспирированы белорусскими спецслужбами, заявил в интервью "Dienas Bizness" фигурант дела о легализации через банк по крайней мере 50 млн евро гражданин России Вячеслав Иванов.
Фигурант дела об отмывании 50 млн в ABLV: &quot;Обыски - акция белорусских спецслужб&quot;
6 Февраля 2020 16:07

Отмывы 50 млн через ABLV Bank: количество фигурантов выросло до 13 человек

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 13 человек.
Отмывы 50 млн через ABLV Bank: количество фигурантов выросло до 13 человек
3 Февраля 2020 08:56

Версия: по делу ABLV Bank начат процесс против Берниса и экс-главы филиала в Минске

По делу о возможном отмывании 50 миллионов евро через ликвидируемый ABLV Bank возбуждено дело и против совладельца и бывшего председателя правления банка Эрнеста Берниса, сообщает программа de facto.
Версия: по делу ABLV Bank начат процесс против Берниса и экс-главы филиала в Минске
2 Февраля 2020 09:07

Отмывы 50 млн: арестован гражданин Беларуссии; взят под стражу приватбанкир ABLV (2)


В субботу 1 февраля суд удовлетворил просьбу прокуратуры и в рамках уголовного процесса об отмывке 50 млн евро теневых капиталов через банк ABLV назначил арест мерой пресечения еще одному подозреваемому — гражданину Республики Беларусь, сообщает LTV.

 

Отмывы 50 млн: арестован гражданин Беларуссии; взят под стражу приватбанкир ABLV <span class="comment-count">(2)</span>
Страница 3 из 10

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Поджидал женщин у клубов, насиловал, снимал на видео, обворовывал

    Поджидал женщин у клубов, насиловал, снимал на видео, обворовывал
    Прокуратура предъявила обвинение мужчине в девяти преступлениях, в том числе в преступлениях сексуального характера. Пять из них - о сексуальном насилии. Кроме того, как выяснилось, мужчина хранил на принадлежащем ему носителе детскую порнографию. И ко всему прочему - банально воровал.
  • BMW дрифтовал перед полицейскими: водителя лишили прав (видео) <span class="comment-count">(2)</span>

    BMW дрифтовал перед полицейскими: водителя лишили прав (видео) (2)
    На заснеженных дорогах нередко встречаются водители, которые сознательно ездят в заносе (дрифтуют), сообщает Региональная муниципальная полиция. В начале года уже был зафиксирован случай, когда водитель BMW вошел в занос на круговом перекрестке - причем именно в тот момент, когда туда въехал оперативный транспорт муниципальной полиции Кекавского края.
  • "Дело Бункуса": суд оставил под стражей бизнесмена Ульмана <span class="comment-count">(9)</span>

    "Дело Бункуса": суд оставил под стражей бизнесмена Ульмана (9)
    Рижский окружной суд сегодня на закрытом заседании снова оставил под стражей бизнесмена Михаила Ульмана, обвиняемого по делу об убийстве администратора неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.