Схемы с налогом на добавленную стоимость (НДС) торговцев подержанными авто, когда к регитрации машин привлекаются физические лица, в год для государства создают убытки примерно в 55 млн евро. Об этом 14 февраля на заседании Комиссии Сейма по делам народного хозяйства, аграрной, экологической и региональной политики сообщил депутат и руководитель автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс.
Служба госдоходов обнаружила масштабную схему мошенничества с НДС: в 2015 году концертный зал Dzintari объявил тендер на покупку 516 стульев, в котором участвовали 3 претендента. Победило предложение не с самой низкой, а с самой высокой ценой. Победитель был связан с женой технического директора зала, после закупки уклонился от уплаты налогов, а на уведенные деньги предположительно купили автомобиль Lexus, сообщает Latvijas Radio. В рамказ дела был задержан один из директоров Dzintars, его жена и еще одно должностное лицо предприятия.
Служба госдоходов на прошлой неделе задержала четырех человек по подозрению в участии уклонения от налогов в размере 40 миллионов евро. Среди задержанных оказалась и известна персона — экс-министр и депутат Сейма, журналист и политолог Эдвин Инкенс.
Из-за неправильных кассовых аппаратов в конце прошлой недели прекратили работу почти все заправки сети Dinaz. Однако СГД на днах обнародовала такую информацию: у большинства латвийских торговцев сейчас по-прежнему имеются проблемы с кассами. Так что аналогичные проблемы могут затронуть многих.
Федеральный суд США в Манхэттене приговорил литовца Эвалда Римашаускаса к пяти годам тюремного заключения за то, что он мошенническим путем выманил у американских компаний Google и Facebook 120 миллионов долларов. Можно считать, что повезло, потому что ему грозил срок в 30 лет.
Госполиция предупреждает о крайне популярном виде мошенничества - привлечение к сомнительным инвестиционным проектам на виртуальных платформах. В настоящее время полиция получила более 25 заявлений от людей, которые потеряли деньги по этой схеме - в общей сложности более 460 000 евро.
Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили группировку граждн Литвы и Латвии, которые занималась контрабандой горючего на сумму около 57 млн. евро. Горючее продавали на небольших АЗС по всей Литве. Как счиает следствие, группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р. В Литве одним из основных действующих лиц была женщина из Каунаса, которая уже 20 лет занимается торговлей топливом.
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, сообщает De facto.
Во время проверки на предприятии Barons kvartāls Служба госдоходов (СГД) обнаружила, что компании были необоснованно предоставлены налоговые льготы почти на 80 тыс. евро. В схеме участвовал и Латвийский баскетбольный союз председателя парламентской бюджетно-финансовой комиссии Мартиньша Бондарса, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Группы "гастролеров", которые выслеживают и грабят владельцев дорогих аксессуаров на европойских курортах, кочуют из страны в страну. За последнее время были задержаны две такие группы.
Уже год как владельцы животных не привлекаются к административной ответственности за лай, вой и неприятные запахи, исходящие от домашних (комнатных) животных, не связанные с несоблюдением требований к содержанию животных, но беспокоящие окружающих.
С четверга - 14 августа, повышены цены на платные услуги, оказываемые Государственной полицией (ГП). В частности, речь идет о справках и сопутствующих услугах - поиске дел в архиве; копировании, записи на электронный носитель, а также экспертизах. Подорожает и обеспечение порядка на публичных мероприятиях частных лиц - концертах и других.
Kriminal.lv в Телеграме
