Некое лицо, подозреваемое в Латвии в совершении финансовых преступлений, сообщило в интервью передаче LTV De facto, что занимается отмыванием денег уже десять лет подряд и было в курсе об открытии дела и возможных дальнейших действиях. Группировке удалось уничтожить доказательства до прибытия финансовой полиции, а её членам — на время исчезнуть из Латвии.
Cпецслужбы Республики Кыргызстан сообщили, что перекрыли канал отмывания и отправки за рубеж средств преступного происходжения. Деньги — в общей сложности 58 млн. долларов — отмывались в двух банках и затем отправлялись в Латвию и Китай, полагает следствие.
В уголовном деле подозреваемого во взяточничестве и отстраненного в связи с этим от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара может появиться новый эпизод, пишет Postimees.
Дойче банк подозревается в участии в мошеннической схеме, через которую только из России было выведено $10 млрд. По версии следствия, сомнительные сделки российского подразделения немецкого фингиганта проходили с участием клиентов и собственников малоизвестного подольского Промсбербанка.
В ходе следствия по "молдавскому миллиарду" в дополнение к PrivatBank и ABLV Bank всплыл еще один - Latvijas pasta banka...Неудивительно, что в контексте скандалов с "отмывами", в Латвии заговорили о смене руководителей надзорных служб.
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу De facto.
Сотрудники Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями в четверг вечером по подозрению в легализации преступно добытых средств задержали двух сотрудников одного латвийского коммерческого банка, в банке и в местах их жительства проведены обыски, сообщил BNS представитель Госполиции Том Садовскис.
Австрийская полиция арестовала подозреваемого, связанного с таинственным случаем, когда 130 тысяч евро наличными были найдены плавающими в реке Дунай в Вене. Предполагается, что речь идет о доходах от преступлений, которые по какой-то случайности отмыли в буквальном смысле.
Украденные и отмытые сотни миллионов евро, финансовый кризис целой страны, муж певицы Жасмин... Казалось бы, причем тут Латвия? А притом, что наши банки, как оказалось, стали участниками спорных сделок, по результату которых из Молдавии исчез миллиард евро. И уже наказанный на 2 миллиона PrivatBank - отнюдь не единственный фигурант молдавского скандала. Судя по отчету американского агентства Kroll (копия его имеется в нашем распоряжении), ряд сделок был проведен через счета банка ABLV.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в следующем году, в среду опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Kriminal.lv в Телеграме