В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков, получившее название "Панамские документы". Власти нескольких европейских стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег.
В прошлом году Служба по предотвращению легализации преступно нажитых средств впервые проинформировала Полицию безопасности о возможном финансировании терроризма.
Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) констатировала, что банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств. Итог: наложен штраф в 1,1 млн. евро на Baltic International Bank, а его председателя правления Илону Гульчак – решено оштрафовать на 25 тыс. евро.
Латвийские банки становятся все богаче: за прошлый год заработали свыше 400 млн. евро. Оптимизм отрасли вырос настолько, что уже в этом году ожидается серьезный рост кредитования. Однако страна продолжает получать упреки от международных организаций в том, что банки работают недостаточно прозрачно, и уже в ближайшее время за отрасль возьмутся американские аудиторы, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».
В случае, если будут реализованы угрозы США об исключении латвийского банковского сектора из долларовых сделок из-за отмывания денег, для предпринимателей, желающих производить оплату в долларах, этот процесс станет более долгим и дорогим, пояснил в интервью DB новый руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш. Комиссия надзирает за более чем 300 участниками финансового сектора и за активами в размере более 30 млрд евро.
Экс-сотрудник Финансовой полиции Роберт Дирненс и его брат Каспар Александров получили от своей матери наследство размером более полумиллиона долларов. Однако, как выяснила передача "Запрещенный прием" (LTV), этим дело не ограничивается. Родственники Роберта и Каспара владеют многомиллионой недвижимостью.
В этом году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) планирует беспрецедентное мероприятие — аудит всех банков, обслуживающих нерезидентов Латвии. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил выдвинутый на должность председателя КРФК Петер Путниньш, который в настоящий момент официально является заместителем председателя комиссии и исполняет его обязанности.
После журналистского эксперимента передачи LTV «Запрещенный прием» (Aizliegtais paņēmiens) в ходе которого нотариус согласилась оформить заведом фиктивное наследство, Латвийский совет присяжных нотариусов начал оценку произошедшего, пишет LSM.lv.
Прокуратура подтверждает, что в прошлом году приняла решение о начал уголовного преследования Анрийса Лембергса. Его обвиняют в легализации преступно нажитых средств в крупных размерах, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина.
В центре Риги в одной из квартир был найден мертвым сотрудник Департамента безопасности PrivatBank Андрис Лаукрозе. Предположительно он застрелился. Фоном к его гибели проходит скандал с отмывом "молдавского миллиарда", в котором оказался замешан PrivatBank.
Судебный портал Tiesas.lv приводит поучительные примеры дел о контрабанде, который недавно прошли через латвийские суды. И напоминает:"Контрабанда — это незаконный ввоз или вывоз товаров через государственную границу в обход таможенных правил и уплаты налогов".
Через интернет-магазин продавали лекарства неизвестного происхождения. Общая стоимость арестованного имущества составила более 1 млн евро, сообщает Госполиция.
Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Kriminal.lv в Телеграме