В минувшую субботу в Россию вернулся 55-летний вор в законе Виталий Изгилов, известный в криминальной среде под кличками Виталик Махачкалинский или Зверь. Он является единственным представителем горских евреев в верхушке криминального мира, существующего на постсоветском пространстве. В Испании Зверь был осужден за отмывание преступных доходов.
Правоохранительные органы Латвии в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов пресекли деятельность международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег через электронную валюту Bitcoin. Среди шести задержанных один оказался латвийцем. Сообща они «переработали» как минимум несколько миллионов евро, пишет LSM.lv.
Харьюский уездный суд на минувшей неделе приговорил к частично реальному лишению свободы гражданина Латвии Мариса за то, что он предоставил свой банковский счет для перевода на него денег, добытых мошенническим путем.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Финансовая полиция передала прокуратуре по борьбе с организованной преступностью уголовное дело об уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 753 808,11 евро и легализации полученных преступным путем средств на сумму 3 601 085,01 евро, которое осуществила организованная группа из 22 предприятий.
Чиновники из Департамента внутренней безопасности Хьюстона сообщили, что город стал центром сосредоточения нелегального импорта мёда из Китая. Транзит сладкой контрабанды был организован через Латвию, чтобы таким образом избежать уплаты налогов в США. Объёмы изъятого в последние два года продукта нелегального происхождения достигают миллионов долларов.
Служба контроля за легализацией средств, полученных незаконным путем, предала Госполиции материалы, согласно которым во времена правления Януковича деньги украинские чиновники могли отмывать в Латвии, сообщил глава службы Виестурс Бурканс.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) Латвии в марте провела 30 обысков и пресекла деятельность преступной группировки, уклонявшейся от уплаты налогов.
Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег.
Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.
Сотрудники Госполиции задержали группу из четырех человек, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических веществ в крупном размере. Во время обысков было изъято 9 кг марихуаны, 50 граммов гашиша, 11 671 евро и три автомобиля: VW, Toyota и BMW.
В Вентспилсском крае завершено расследование дела о перевозке нелегальных сигарет и агрессивном сопротивлении представителям власти. В прокуратуру переданы материалы дела для предъявления обвинения женщине, которая не только перевозила контрабанду, но и напала на сотрудников Госполиции.
В марте 2026 года суд Рижского района подготовил полный текст приговора по громкому делу о загрязнении природы опасными веществами. Двое обвиняемых - член правления предприятия и водитель - получили реальные тюремные сроки, а на фирму наложен огромныый штраф в размере более 1,3 млн евро.
Сотрудники Госполиции задержали в рижском микрорайоне Ильгюциемс трех человек, подозреваемых в незаконной торговле наркотиков. Среди задержанных оказалась женщина, которая ранее уже четыре раза привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.
Kriminal.lv в Телеграме