В декабре прошлого года Генпрокуратура Латвии крайне недипломатично отказала в помощи казахским коллегам, которые расследуют дело о хищении 10 млрд долларов из BTA Банка. Кроме того, представители Генеральной прокуратуры Казахстана занимаются расследованием «отмыва» миллиардов через четыре латвийских банка, сообщает газета Neatkarīgā.
Латвийско-литовская «прачечная» отмыла 9 миллионов. Международную группировку раскрыла литовская Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) совместно с Шяуляйской окружной прокуратурой. Им вменяется деятельность, связанная с легализацией полученных преступным путем денег, в которую вовлекались предприятия, не осуществлявшие никакой реальной финансовой деятельности.
Илмар Пойканс, известный также как хакер Нео, который в прошлом году публиковал скандальную информацию о зарплатах чиновников, подал иск в Административный окружной суд, требуя признать незаконными новые тарифы Latvenergo. Один подобный иск чуть раньше был принят к рассмотрению.
Сотрудники Управления Финансовой полиции СГД провели ряд обысков в Риге, Рижском районе и нескольких городах Курземского региона, в ходе которых были задержаны члены и организаторы преступной группировки, занимающейся махинациями с налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы госдоходов.
Управление финансовой полиции Службы государственных доходов, производя обыски в Риге, Салдусе и Юрмале, пресекло деятельность группы предприятий, которые более года торговали в Латвии немецкими мясными продуктами по неправильно оформленным накладным, уклоняясь тем самым от уплаты НДС. Задержано два предпринимателя.
Группы «Би-2», ПМ (обновленная группа «Премьер-министр»), а также многие популярные лица шоу-бизнеса, среди которых ведущая Ольга Шелест, оказались в центре крупного финансового скандала. Дело в том, что МВД России сейчас проверяет доходы звезд шоу-бизнеса. Известных артистов подозревают в уклонении от налогов.
В Московском регионе разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, оборот которой превышал 500 млн рублей ежедневно.
«Это интерпретация нормативных актов», – свою позицию, почему Финансовая полиция Службы госдоходов возбудила уголовный процесс против предпринимателя Артиса Хартманиса, корреспонденту Kurzemes Vārds пояснил адвокат предпринимателя Арманд Шуманис.
Финансовые полицейские СГД задержали первую в этом году группу «мывщиков». В конце минувшей недели в связи с деятельностью этой группы стражи порядка провели обыски в Риге, Айзкраукле и Мадонском крае. При этом они столкнулись с сопротивлением: один из организаторов «прачки» стал жечь доказательства, пока полицейские ломились внутрь, сообщает пресс-служба СГД.
— это налоговый долг лиепайского бизнесмена. Расследование его дела продолжает Финансовая полиция. Не исключено, что самого бизнесмена в принудительном порядке выдадут Латвии.
В прошлом году литовские пограничники зафиксировали более чем двукратный рост потока вторичной нелегальной миграции из Латвии, сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
Вот и подошел к концу очень непростой 2025-й год . Давайте вспомним некоторые из нашумевших преступлений и расследований, которые имеют знаковый характер и будут еще не раз обсуждаться в год "огненной лошади".
Департамент административных дел Сената отменил решение Административного окружного суда, отклонившего ходатайства строительных компаний об аннулировании решения Совета по конкуренции, и передал дело на повторное рассмотрение в Административный окружной суд (АОС).
9 декабря Госполиция Латвии совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность организованной преступной сети, которая содержала колл-центры в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске (Украина). В этой сети также работали и были задержаны 12 граждан Латвии. Преступники совершали мошеннические действия против жителей Европы, включая жителей Латвии, - сообщает Госполиция.
Kriminal.lv в Телеграме