С учетом того, что первоначальный поток денег шел из Казахстана именно через латвийские банки, отказ Генпрокуратуры сотрудничать препятствует расследованию махинаций с деньгами БТА Банка в США, России, Великобритании и других странах
— Такое отношение Генпрокуратуры непонятно и подозрительно, потому что прокуроры многих других стран помогали ей по гораздо менее значительным уголовным процессам, — отмечает издание.
В распоряжение Neatkarīgā попала информация о том, что казахстанская прокуратура просила содействия Латвии в расследовании дела еще в мае прошлого года. Главным подозреваемым по делу является председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов. Хищение было организовано путем перечисления 13 контролируемым Аблязовым офшорам необеспеченных кредитов. Деньги перечислялись в 4 латвийских банка — Trasta komercbanka, Aizkraukles banka, Rietumu banka и Komercbanka Baltikums. В целом через них прошло около 3,4 млрд долларов, при этом суммы перечислений были настолько велики – от 10 до 400 млн долларов, что должны были сами по себе привлечь внимание надзорных органов.
По данным издания, казахстанские следователи с отказом Генпрокуратуры не смирились и будут настаивать на оказании правовой помощи в расследовании дела, в частности, изъятии в латвийских банках документов о перечислениях из Казахстана.
Kriminal.lv в Телеграме
