Сотрудники Финансовой полиции начали процесс по факту работы группы, которая помогала снизить суммы вносимого в госказну НДС на десяти предприятиях 29 ноября 2010 года. Также этой группе вменялся и отмыв денег.
В свои отчеты клиенты преступной схемы включали фактически не состоявшиеся сделки, якобы проведенные с помощью посредников и фиктивных предприятий, таким образом снижая суммы налога, уплачиваемого государству.
По предварительным данным, с конца 2009 года и до момента задержания преступная группа смогла «прокрутить» 2, 259 млн латов, таким образом нанеся бюджету государства ущерб в размере примерно 500 тыс. латов.
Среди клиентов этой преступной схемы были строительные компании, предприятия по металлообработке, мелкооптовые торговцы и др.
В минувший вторник в рамках расследования работники Финансовой полиции провели 16 обысков в квартирах и офисах в Риге, Айзкраукле и Мадонском крае.
В ходе обысков полиция нашла и изъяла ряд вещественных доказательств.
В СГД сообщили, что один из подозреваемых отказывался впускать стражей порядка в свой дом, а также попытался сжечь вещественные доказательства. Однако полицейские успели вытащить часть документации из огня.
В рамках следствия один из подозреваемых помещен под арест, еще двое находятся под полицейским надзором.
Kriminal.lv в Телеграме
