По данным следствия, схема по отмыванию добытых преступных путем средств действовала с августа 2010 года. В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Других участников ОПГ ищут, сообщает BFM со ссылкой на Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8%», говорится в сообщении ДЭБ.
По данным следствия, услугами «черных банкиров» пользовались и госслужащие — руководители ряда крупных федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). Часть «грязных» денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.
Сотрудники ДЭБ одновременно провели 10 обысков в рабочих кабинетах и квартирах подозреваемых, в ходе которых было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт индивидуальных предпринимателей, а также документы.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Сейчас следователи устанавливают всех коррупционеров, обращавшихся к подозреваемым.
Kriminal.lv в Телеграме
