Группировка контролировала не менее 30 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена третьих лиц, а также банковские счета этих фирм, открытые в банках ЕС и третьих стран. Услугами по отмыванию денег пользовались как иностранные предприниматели, так и латвийские бизнесмены.
"Эту организованную группу можно считать одной из наиболее влиятельных группировок за последние годы из занятых в легализации преступно нажитых средств", — считают в полиции.
В июне в рамках уголовного процесса прошли 17 обысков в Риге и ее окрестностях. Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, носители данных и серверы, документы иностранных фирм и банковские калькуляторы, драгоценности, ценный металл в больших количествах, а также 100 000 евро наличными. Кроме того, обыски прошли в рижских пунктах обмена валютой. Полиция подозревает, что работники пунктов оказывали поддержку группировке.
Трое участников группировки признаны подозреваемыми, к двоим из них применена мера пресечения в виде заключения.
Kriminal.lv в Телеграме