Правда, пока не уточняется, сколько человек задержано и кем являются задержанные. Дудукина добавила, что определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме.
Украденные деньги переводились через банк «Кубань» на счета в «Промбанке». Руководство последнего подозревается в хищении денег у банка «Интелфинанс», глава которого ранее, предположительно, был избит скандальным бизнесменом Евгением Двоскиным — фигурантом запутанных «отмывочных» дел в России и США. В 90-е годы он сидел в одной камере с недавно убитым Япончиком.
Как совершили «кражу века» на миллиард
13 ноября 2009 года неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения на сумму 1 млрд 250 млн рублей якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. После выявления факта мошенничества ЦБ приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег. Позже похищенные средства были возвращены на счета ПФР в полном объеме.
В интервью «Российской газете» начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин сообщил, что следствию не удалось идентифицировать заснятого камерой наблюдения человека, принесшего в Центробанк от имени ПФР платежные поручения на сумму 1,25 млрд рублей.
— К сожалению, видеокамера расположена сверху, и идентифицировать человека сложно. Так вот пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране, — сказал замглавы МВД РФ.
В то же время, по его словам, в деле есть подозреваемые, «которые четко знали, на каких счетах и какие деньги лежат».
— Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе западным, банкам и в офшоры, — рассказал Аничин.
Однако, отметил он, преступники успели перекинуть деньги только в первый банк — российский.
— Отсюда дальше сумма должна была дробиться. На уровне этого банка — он только начал перечислять деньги — все заблокировалось. Центробанк эти деньги вернул, — отметил глава СК при МВД РФ.
Он же добавил, что по наглости исполнения это преступление может претендовать на «кражу века».
Со своей стороны, заместитель Аничина Александр Матвеев сообщил, что деньги, похищенные в ноябре 2009 года со счета ПФР, были переведены на счета ряда фирм, одна из которых располагалась на Кипре.
Kriminal.lv в Телеграме
