23 Ноября 2024 17:53
Новости
  14:00    21.4.2010

Украден пенсионный миллиард: за схемой — соратник Япончика

В деле о хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ появились первые задержанные, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) при МВД РФ Ирина Дудукина.

Правда, пока не уточняется, сколько человек задержано и кем являются задержанные. Дудукина добавила, что определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме.

Украденные деньги переводились через банк «Кубань» на счета в «Промбанке». Руководство последнего подозревается в хищении денег у банка «Интелфинанс», глава которого ранее, предположительно, был избит скандальным бизнесменом Евгением Двоскиным — фигурантом запутанных «отмывочных» дел в России и США. В 90-е годы он сидел в одной камере с недавно убитым Япончиком.

 

Как совершили «кражу века» на миллиард

13 ноября 2009 года неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения на сумму 1 млрд 250 млн рублей якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. После выявления факта мошенничества ЦБ приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег. Позже похищенные средства были возвращены на счета ПФР в полном объеме.

В интервью «Российской газете» начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин сообщил, что следствию не удалось идентифицировать заснятого камерой наблюдения человека, принесшего в Центробанк от имени ПФР платежные поручения на сумму 1,25 млрд рублей.

— К сожалению, видеокамера расположена сверху, и идентифицировать человека сложно. Так вот пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране, — сказал замглавы МВД РФ.

В то же время, по его словам, в деле есть подозреваемые, «которые четко знали, на каких счетах и какие деньги лежат».

— Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе западным, банкам и в офшоры, — рассказал Аничин.

Однако, отметил он, преступники успели перекинуть деньги только в первый банк — российский.

— Отсюда дальше сумма должна была дробиться. На уровне этого банка — он только начал перечислять деньги — все заблокировалось. Центробанк эти деньги вернул, — отметил глава СК при МВД РФ.

 

Он же добавил, что по наглости исполнения это преступление может претендовать на «кражу века».

Со своей стороны, заместитель Аничина Александр Матвеев сообщил, что деньги, похищенные в ноябре 2009 года со счета ПФР, были переведены на счета ряда фирм, одна из которых располагалась на Кипре.

 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии