Правоохранительные органы обнаружили нелегальное производство табачных изделий, где изъяли почти 300 млн сигарет и около 47 тонн табачного листа.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" назвал эту операцию одной из самых крупных в Европе за последние годы". Среди задержанных в ходе операции в основном граждане Украины, но есть и жители Латвии.
Стоит отметить, что уже летом Госполиция задержала лидера этой преступной группы. Ко всем лицам применен арест. Расследование по уголовным процессам продолжается.
Должностные лица 3-го отдела управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями (ONSSNAP) Главного управления уголовной полиции на протяжении двух лет вели тщательное расследование международной организованной преступной сети, которая занималась нелегальным производством табачных изделий, контрабандой и сбытом продукции как в Латвии, так и в других странах Европы.
По факту действий этой преступной сети возбуждено несколько уголовных процессов, связанных с производством нелегального табака и легализацией доходов, полученных преступным путем. В ходе расследования были задержаны несколько лиц, которые связаны с преступными действиями сети и были причастны к легализации преступно нажитых средств на территории Латвии.
Летом этого года по подозрению в легализации преступно нажитых средств был задержан гражданин Латвии — лидер организованной преступной сети. При проведении обысков как в Испании, так и в Латвии были наложены аресты в общей сложности на 100 объектов недвижимости общей стоимостью 13 млн евро, 150 тыс. евро на банковских счетах, а также конфискован парк обновленных люксовых ретро-автомобилей. В настоящее время организатор находится под стражей.
Следует подчеркнуть, что эта преступная сеть была очень развита и разбиралась в тактике и методике полиции. А после задержания лидера организованной сети, против полиции было направлено сильное противодействие, мешавшее ходу расследования.
Обыски и задержания
Продолжая расследование в связи с раскрытием криминального бизнеса, службы УГОЛОВНОГО розыска Госполиции ONSSNAP и Государственной пограничной охраны, а также Управление авиации и специальных операций Государственной пограничной охраны и Служба специальных операций «Сигма» во вторник, 10 декабря, в ходе масштабной совместной операции в Лудзе и Риге задержали в общей сложности 32 человека и обнаружили нелегальное производство сигарет.
Уголовно-процессуальные действия одновременно проходили в нескольких местах. Госполиция провела 26 санкционированных обысков в Риге, обнаружив склады с готовой продукцией и задержав семь лиц — шестерых подданных Латвии и одного подданного России.
В свою очередь Государственная пограничная охрана провела восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе, а непосредственно на Лудзенском производстве задержала 25 украинцев, которые занимались производством нелегальных сигарет марок "Marlboro", "Prince", Winston un "LM".
Всем задержанным избрана мера пресечения — содержание под стражей.
В целом Госполиция конфисковала:
• 164 миллиона сигарет без акцизных марок, эквивалентных прицепам 16 грузовиков;
• 3 легковых автомобиля и 3 грузовика, использовавшихся для совершения преступной деятельности;
• наличные средства в размере 55 тысяч евро;
• несколько технических устройств – глушители сигнала GPS и детекторы, являющиеся товарами стратегического назначения;
• незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
Государственная пограничная охрана, в свою очередь, конфицировала:
• 132 миллиона сигарет без акцизных марок, эквивалентных прицепам 13 грузовиков;
• около 47 тонн измельченных листьев табака, из которых можно произвести 68 миллионов сигарет;
• 4 грузовика с прицепами и 1 грузовой микроавтобус, использовавшихся для совершения преступной деятельности;
• поддельные акцизные марки;
• В Лудзе во время обысков обнаружено незаконное производство сигарет с производственным оборудованием и сырьем и склад с готовой продукцией;
• В других местах обнаружены склады, где хранилось необходимое для производства сигарет сырье.
Стоит отметить, что если бы упомянутые сигареты попали, например, на латвийский рынок, то общий ущерб государству составил бы более 75 млн евро.
Полиции известно, что преступники занимались производством нелегальных сигарет более 10 лет. В этом расследовании поддержку Госполиции оказали криминальная служба таможни Литвы и Европола «AP Smoke».
Что им грозит
Эти преступные деяния расследуются по уголовным процессам, начатым по части третьей статьи 221, части третьей статьи 195 и части третьей статьи 190 Уголовного закона.
Кроме того, иностранцы, незаконно трудоустроенные на территории Латвийской Республики, будут привлечены к административной ответственности по статье 68.5 Иммиграционного закона за нарушение предусмотренных законом условий трудоустройства, если это сделал занятый иностранец.
Kriminal.lv в Телеграме
