"Через TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
TGR Group контролируется гражданином Украины Георгием Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она, считают в Вашингтоне, предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых - отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями, нелегальный обмен наличных денег и криптовалюты, а также сокрытие источников средств, "чтобы состоятельные граждане России могли приобретать недвижимость в Великобритании".
По утверждению Минфина США, для своей деятельности TGR Group привлекала другие компании, в том числе Smart Group, которую возглавляет гражданка России Екатерина Жданова. Год назад Жданова попала под санкции США: по версии американских властей, она помогала представителям российской элиты, находящимся под санкциями, отмывать деньги и выводить их за границу. Ждановой, по версии министерства, помогали попавшие в новый санкционный список россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов.
Кроме того, 4 декабря санкции были применены к гражданке России Елене Чиркинян, которая работает на Росси и ответственна за "принятие решений" в TGR Group, а также гражданиу Латвии Андрею Браденсу. Среди юридических лиц в санкционный список включены, в частности, Pullman Global Solutions, которая зарегистрирована в американском штате Вайоминг. Она связана с TGR Group и ею руководит Браденс.
Браденс также известен как Андрей Царенок. По данным Firmas.lv, когда-то он работал в Латвии в правлениях нескольких предприятий, а также был совладельцем одного предприятия, но вот уже много лет как эти фирмы ликвидированы.
Kriminal.lv в Телеграме
