По подозрению в отмывании денег в Латвии задержаны два сотрудника банка (1)

Систематически отслеживая и расследуя возможные случаи отмывания денег, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями получили информацию о двух сотрудниках одного коммерческого банка, возможно, помогавших проводить нелегальные сделки.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что оба банковских работника могли помочь клиентам из России легализовать преступно добытые средства с помощью схемы фиктивного оборота финансов.

Вечером 17 декабря следователи Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали обоих подозреваемых и провели обыски по месту их работы и жительства. Процессуальные действия продолжались всю ночь - было проведено пять обысков, изъято большое количество документов и компьютерной техники.

В отношении задержанных банковских сотрудников 1974 и 1985 гг. рождения начат уголовный процесс

о легализации преступно добытых средств в крупном размере - по 3-й части 195-й статьи Уголовного закона. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Продолжается досудебное расследование. Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениям указывает, что и в дальнейшем будет уделять особое внимание деятельности латвийских коммерческих банков, чтобы предотвращать и раскрывать случаи отмывания денег. Управление по борьбе с экономическими преступлениями и далее будет сотрудничать со специалистами Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) в надзоре и расследовании подобных случаев.

«КРФК удовлетворена активными действиями Управления по борьбе с экономическими преступлениями в борьбе с легализацией преступно добытых средств. Только при успешном сотрудничестве правоохранительных органов и надзора за банками можно уменьшить и предотвратить действия, связанные с легализацией преступно добытых средств через латвийскую финансовую систему», - сказал BNS председатель КРФК Кристап Закулис.

КРФК, со своей стороны, проводит проверку в банке, чтобы выяснить, могла ли банковская система внутреннего контроля выявить сделки, осуществленные подозреваемыми сотрудниками банка. КРФК продолжит сотрудничать с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями, взаимно обмениваясь всей необходимой информацией для полноценного расследования конкретного преступного деяния.

Представитель КРФК Санита Уплея сказала BNS, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями в интересах следствия не называет банк, работники которого были задержаны, и КРФК уважает это право.

Если же в этом банке будут обнаружены какие-то нарушения в системе внутреннего контроля, за которые предусмотрены санкции, его название будет обнародовано, добавила она. «В данный момент мы проводим проверку в связи с этими подозрениями в преступных деяниях», - сказала Уплея.