Молодая женщина организовала «прачку» латвийского бизнеса

Финансовая полиция попросила прокуратуру начать уголовное преследование 30-летней жительницы Латвии. Эта дама организовала преступную группировку, которая занималась налоговыми махинациями. В числе клиентов обвиняемой значились 99 латвийских компаний, работающих в строительстве, металлообработке и логистике.

Схема работы группировки была простой и эффективной. Дама находила фирмы, которым нужно было увеличить расходы для погашения прибыли. Далее через цепочку подставных фирм она оказывала клиентам фиктивные услуги. Клиенты «прачечной» перечисляли деньги на счета эстонских компаний. Затем сообщники организатора схемы обналичивали эти деньги в банках Таллина и переправляли обратно в Латвию. «Прачечной» доставалось 6-10% от размера фиктивной сделки. Всего от налоговых махинаций государству был нанесен ущерб в размере 2,43 миллиона латов.

Кроме 30-летней начальницы «прачечной» Финансовая полиция задержала еще пятерых человек. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В рамках расследования этого уголовного дела на счетах фигурантов уже арестованы 108 467 латов. Также наложен арест на два объекта недвижимости в Цесисе и Коценском крае.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Пьяная без прав ездила по городу с тремя детьми

В ночь на вторник под Балви задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое детей, сообщает Госполиция.
Жуть! "Проверьте могилы близких!" (1)

В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, - сообщает самоуправление Олайнского края.
"Черный список"-2024 защитников потребителей: новые фигуранты

В списке недобросовестных продавцов латвийского Центра защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) в уходящем 2024 году году появилось еще около 20-ти новых фигурантов. Они брали деньги - за бытовую технику, ремонты жилья, концерты, одежду, но покупатели так и не дождались товаров или возврата средств.