Схема работы группировки была простой и эффективной. Дама находила фирмы, которым нужно было увеличить расходы для погашения прибыли. Далее через цепочку подставных фирм она оказывала клиентам фиктивные услуги. Клиенты «прачечной» перечисляли деньги на счета эстонских компаний. Затем сообщники организатора схемы обналичивали эти деньги в банках Таллина и переправляли обратно в Латвию. «Прачечной» доставалось 6-10% от размера фиктивной сделки. Всего от налоговых махинаций государству был нанесен ущерб в размере 2,43 миллиона латов.
Кроме 30-летней начальницы «прачечной» Финансовая полиция задержала еще пятерых человек. Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В рамках расследования этого уголовного дела на счетах фигурантов уже арестованы 108 467 латов. Также наложен арест на два объекта недвижимости в Цесисе и Коценском крае.
Kriminal.lv в Телеграме
