17 Мая 2024 12:34
Новости
  11:41    22.1.2015

Махинации с НДС: судят за фиктивные сделки с Bona Taxi

Махинации с НДС: судят за фиктивные сделки с Bona Taxi
foto-land.msk.ru
Рижский окружной суд сегодня попытается рассмотреть дело по обвинению Витолдса Нелсса в пособничеству мошенничеству. Этот процесс не удается закончить вот уже 7 лет из-за слабого здоровья обвиняемого.
Изначально (в 2007 году) в деле было 5 подсудимых, только в 2008 году процесс Нелсса было выделен в отдельное производство. Соратники подсудимого уже получили свои сроки.

Фабула дела любопытная. На скамье подсудимых оказались Антон Гейне, Иво Эрнстонс, Ивар Якобсонс, Янис Пауре и Нелсс.

По версии обвинения, обвиняемый Гейне в 2002 году провернул фиктивные сделки с фирмой Bona Taxi. После этого он запросил из бюджета возврат переплаченного НДС за якобы хозяйственные сделки. Помогали ему в этом остальные обвиняемые.

Все, кроме Нелсса, были признаны виновными еще 10 июля 2008 года. Гейне получил штраф (8000 латов или 11 383 евро), срок в 5 лет с конфискацией имущества. Эрнстона приговорили к штрафу в 6400 латов или 9106, Якобсонса к штрафу в 4800 латов или 6830 евро, Пауре должен был заплатить 3200 латов или 4553 евро.

Кроме того, в пользу СГД было взыскано 133 088 или 189 367 евро, а также деньги SIA "Bona Taxi" в размере 7145 латов или 10 166 евро.

При пересмотре дела в Верховном суде была отмена часть про компенсацию, в дальнейшем сумма взыскания в пользу СГД упала до 11 925 латов или 16 968 евро.

Приговор вступил в силу 14 апреля 2012 года.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Под суд идут 12 наркоторговцев: продали "наркотик для слонов" (дополнено)

    Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
  • Убийство в подземном переходе у Origo: подозреваемый задержан (1)

    Госполиция сообщает, что в ночь с 4 на 5 мая в подземноv переходе возле торгового центра Origo произошло убийство.
  • "Покупайте новую криптовалюту": инвесторов "кинули" на 6 миллионов

    Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии