Махинации с НДС: судят за фиктивные сделки с Bona Taxi

Изначально (в 2007 году) в деле было 5 подсудимых, только в 2008 году процесс Нелсса было выделен в отдельное производство. Соратники подсудимого уже получили свои сроки.

Фабула дела любопытная. На скамье подсудимых оказались Антон Гейне, Иво Эрнстонс, Ивар Якобсонс, Янис Пауре и Нелсс.

По версии обвинения, обвиняемый Гейне в 2002 году провернул фиктивные сделки с фирмой Bona Taxi. После этого он запросил из бюджета возврат переплаченного НДС за якобы хозяйственные сделки. Помогали ему в этом остальные обвиняемые.
Все, кроме Нелсса, были признаны виновными еще 10 июля 2008 года. Гейне получил штраф (8000 латов или 11 383 евро), срок в 5 лет с конфискацией имущества. Эрнстона приговорили к штрафу в 6400 латов или 9106, Якобсонса к штрафу в 4800 латов или 6830 евро, Пауре должен был заплатить 3200 латов или 4553 евро.

Кроме того, в пользу СГД было взыскано 133 088 или 189 367 евро, а также деньги SIA "Bona Taxi" в размере 7145 латов или 10 166 евро.

При пересмотре дела в Верховном суде была отмена часть про компенсацию, в дальнейшем сумма взыскания в пользу СГД упала до 11 925 латов или 16 968 евро.

Приговор вступил в силу 14 апреля 2012 года.