Заместитель генерального директора СГД Каспар Чернецкис сегодня не подтвердил и не опроверг информацию, что в офисе владельца Gan Bei - компании Lage Ko - вчера проходили обыски. Однако он подтвердил, что среди задержанных по этому делу проходит супруга депутата Сейма Сергея Потапкина Галина Кармача, которая связана с владельцами Lage Ko (через компанию Lage Ltd, где Кармаче принадлежит 5% долей).
По словам директора управления Финансовой полиции Каспара Подиньша, всего с 9 по 10 декабря по этому делу прошло 30 обысков. Задержано 7 человек. Под стражей в данный момент находятся 2 человека, для третьего фигуранта сегодня суд выберет меру пресечения (СГД надеется, что это будет арест).
Среди прочего, обыски прошли и на предприятии, которое является одним из крупнейших поставщиком кассовых систем в Латвии и поставляет свои системы большинству латвийских торговцев. Как оказалось, это предприятие предлагало клиентам также некую программу, которая позволяла занизить сумму в кассе и изъять разницу наличными.
По данным следствия, вынутые из кассы деньги группировка тратила по собственному усмотрению, а также на выплату работникам зарплат в конвертах.
Обыск у депутата
Работа 12-го Сейма началась со скандалов: тень от возможной покупки голосов, пьяная езда, ... Вчера снова парламентарии появились в новостных сводках не в связи с принятием или обсуждением законов, а из-за уголовного процесса: Генеральная прокуратура попросила Сейм разрешить провести обыск на объекте недвижимости, принадлежащем депутату Сейма Сергею Потапкину ("Согласие").
И разрешение было получено. На закрытом заседании комиссии по мандатам, куда были приглашены сам Потапкин и генеральный прокурор Эрик Калнмейерс, обыск был санкционирован.
В ходе этой процедуры выяснилось: к самому депутату пока претензий нет, но стражи порядка озабочены делом, в котором фигурирует его супруга - Галина Кармаче.
Дело в том, что она является совладелицей (5%) фирмы Lage Ltd. И эта фирма связана с известной сетью суши-ресторанов Gan Bei. По неофициальной информации обыски, связанные с владельцами Gan Bei и кондитерской Lage идут ещё со вторника.
Подозревают уклонение с подделкой
Генпрокурор вкратце обрисовал, почему понадобилось разрешение на обыск. В деле, которое ведет Финансовая полиция СГД, речь идет об уклонении от уплаты налогов в организованной группе, с возможной подделкой документов.
Следователи считают, что за 5 месяцев государству был причинен ущерб на 780 000 евро в связи с неуплатой НДС. Как подчеркнул генпрокурор, это может быть не итоговая сумма, так как предприятие не платило ни подоходный налог, ни социальные выплаты за сотрудников.
Полицейские подозревают, что дома у финансового директора фирмы Галины Кармачи может находиться документация и расчеты финансовых выплат, а также отчеты о "зарплатах в конвертах", -- делает допущение портал pietiek.com. Надеются следователи найти и что-то в компьютере дамы.
Вот только фактическое место жительства Кармачи находится в доме её супруга Потапкина. А поскольку просто так обыскать жилище депутата нельзя - понадобилось разрешение Сейма на обыск.
Кого может затронуть "дело Gan Bei"
По данным Lursoft компанией Lage Ltd. владеют Олег Арупс, Ирена Лице, Наталья Павлова (каждому принедлажит по 30% долей), ещё по 5% принадлежат гражданину Индии Раму Дипу Верма и супруге депутата Потапкина Галине Кармаче. Она же является одним из членов правления этой фирмы с правом единоличного представительства. В правление также входят Арупс, Лице, Павлова, и Верма. (Отметим в этой связи принципиальный момент: именно таковы данные Lursoft на сегодняшний день. Изменений, если они имеются, пока не зарегистрировано. Из следующей главы станет ясно, почему это нам показалось важным. -- авт.)
Крупнейшие владельцы Lage Ltd. - Арупс, Лице и Павлова - владеют также компанией Lage Ko. И вот ей, в свою очередь, принадлежит Gan Bei, Thali, Galleria D' arte и т.д.
Сергей Потапкин: «Пусть обыскивают!»
На заседание мандатной комиссии был приглашен и сам парламентарий. После него депутат распространил заявление для СМИ, в котором сообщил, что не возражает против обыска в своем жилище.
«Моя супруга Галина Кармач — наемный работник в фирме, она не является членом правления компании, а небольшой процент акций фирмы ей был выделен в качестве программы мотивации (поощрения) работников. Если у финансовой полиции и прокуратуры есть сомнения в том, что фирма действовала добросовестно, то у меня нет никаких оснований мешать следствию», - говорится в заявлении оппозиционного депутата.
Поскольку комиссия Сейма поддержала выдачу разрешения на обыск в доме депутата, то можно прогнозировать, что аналогичное решение будет принято и на пленарном заседании парламента.
"Похоронная" Audi Q7
Вопрос с обыском заставляет вспомнить, что два года назад и сам Сергей Потапкин был объектом внимания правоохранительных органов. Летом 2012 года KNAB решил проверить «похоронную» Audi Q7 депутата. Дело в том, что как тогда сообщил портал pietiek, Потапкин ездил на джипе Audi Q7, который был приобретен в лизинг похоронным домом-крематорием Paradisus.
Эта фирма принадлежит предпринимателю Сергею Пизансу, который является давним другом депутата. И предприниматель, и депутат утверждают, что никаких финансовых отношений между ними нет, а автомобиль Потапкину предоставлен просто «по дружбе».
«Я люблю машины и меняю их, потому что, слава богу, у меня есть друзья, которые дают ими пользоваться», — пояснил сам Потапкин, когда его попросили прокомментировать происхождение авто.
В итоге следователи KNAB не нашли ничего предосудительного в этом - раз уж слуга народа не принимал никаких решений по поводу Paradisus, то почему бы ему не ездить на его авто? Проверка была закрыта осенью 2012 года.
Николай Кудрявцев, Эдуард Эльдаров
Kriminal.lv в Телеграме
