Страницы:
Крумс и дело Trasta komercbanka
Государственная полиция в конце прошлого года попросила прокуратуру начать уголовное преследование шести лиц, в том числе администраторов неплатежеспособности Мариса Спрудса и Илмара Крумса, за нарушения в процессе ликвидации "Trasta komercbanka".
Дело о вымогательстве в организованной группе и легализации незаконно нажитых средств в крупных размерах было заведено 27 января 2017 года.
Полиция установила, что в 2016 году процесс ликвидации банка использовали в корыстных интересах администраторы неплатежеспособности 1980 и 1971 г. рожд. в организованной группе с еще четырьмя лицами 1969, 1977, 1970 и 1953 г. рожд.
В июне 2017 года Госполиция провела 16 обысков, изъяв важные документы и финансовые средства в размере нескольких десятков тысяч евро. Был наложен арест на объекты недвижимости, автомашины класса люкс и наличные деньги в размере нескольких сотен тысяч евро. Задержано шесть человек, трое из них были арестованы. В настоящее время все освобождены из-под стражи освобождены.
По неофициальной версии, клиентов банка "выдаивали", намекая: чтобы вернуть вклады, нужно поделиться. Упрощало дело то, что клиентами банка были в основном нерезиденты, "кинуть" которых можно было, просто начав требовать "реальные документы", а именно, документы, обосновывающие происхождение денег. Таким образом клиентов Trasta komercbanka "мотивировали" заключать договоры в той форме, которую им указывали, если они хотели спасти хоть часть своих денег.
Кроме того, программа Neka Personiga рассказала и о конкретном эпизоде, когда Илмарс Крумс санкционировал сомнительный перевод почти миллиона долларов жителю Филиппин, в существовании которого банк сомневается.
16 апреля 1999 года - в Trasta komercbanka в филиппинской столице Маниле явился местный житель Дэвид Вуд, предъявил даже не паспорт, а водительское удостоверение, и положил на счет 1 121 000 долларов.
По информации Neka Personiga, через три месяца после вклада Дэвиду Вуду дали кодовую карту, чтобы он смог своим счетом управлять дистанционно. И с тех пор этого человека в банке не видели. Четыре года спустя – в 2003 году – банк письменно попросил Вуда прислать копию документов, удостоверяющих личность. В ответ пришло только письмо, что такой человек по указанному адресу не проживает. Банк также пыталась дозвониться до Вуда. Некто ответил, что о Вуде ничего не известно.
В Trasta Komercbanka зарегистрировали клиента как подозрительного и присвоили ему высокую категорию риска. За 13 лет депозитом никто не поинтересовался.
В 2016 году банк закрыли и назначили ликвидатором Крумса. И тогда внезапно появился гражданин Латвии Марцис Зегелис с доверенностью, выписанной Дэвидом Вудом. Администратор Крумс потребовал предъявить документы Вуда и информацию о происхождении вложенных средств.
Зегелис принес образец подписи. Она отличалась от подписи на доверенности, но, несмотря на то, Илмарс Крумс признал Вуда кредитором банка и позволил перевести деньги. В феврале 2017 года в Trasta komercbanka отправил на счет Зегелиса в "Eesti krediitpank" 653 000 евро. По данным передач, эту сделку расследует Экономическая полиция.
Николай Кудрявцев, "Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
