11 апреля этого года сотрудники Госполиции при выполнении запроса об экстрадиции, который был получен от США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств.
В мае на территории Курземского регионального управления Госполиции были зарегистрированы новые случаи и попытки мошенничества с использованием поддельной страницы интернет-банка Luminor. Таким образом, жителей Курземе обворовали в общей сложности на 26,5 тысяч евро, а лиепайчан – на 6,9 тысяч евро.
Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги еще одно уголовное дело в связи с мошенничеством. В бездействии и служебном подлоге обвиняется нотариус Инга Муциня, - сообщает LETA. По данному уголовному делу за покушение на мошенничество в особо крупном размере в составе группы привлечены еще трое лиц. Судя по общедоступной информации, обвиняемыми являются также Александр Сидоренко, Владимир Оснач и Руслан Алекснин.
Мошенники придумывают все новые способы обманывать население. Представитель ассоциации финансовой отрасли Анрийс Шмидтс в интервью программе TV3 "900 секунд" отметил, что телефонные мошенники все еще актуальны. В первом квартале этого года людей обманули на 1,7 млн.
Латвийская полиция по просьбе правоохранительных органов Эстонии, в рамках координированной работы Евроюста и Европола, ликвидирована схему мошенничеств на вкладах. В рамках схемы пострадали пользователи как минимум из 71 страни как минимум на 20 миллионов евро. На прошлой неделе в рамках этого дела сотрудники Государственной полиции Латвии провели обыск на некоем предприятии в Риге, где были констатированы серверы, которые преступная группировка использовала для связи и реализации мошенничества.
Читатель портала grani.lv рассказал, что получил подозрительное письмо с просьбой оплатить телефонный счет от Tele2. Чему он очень удивился, ведь длительное время пользуется услугами Bite.
За первые два месяца этого года клиенты крупнейших банков Латвии были обмануты в общей сложности на 1,2 миллиона евро, заявил в интервью «Утренней панораме» (LTV1) член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.
В суде по экономическим делам (ELT) сегодня продолжается рассмотрение резонансного уголовного дела по обвинению в мошенничестве 4 персон при сделке по продаже рижского стадиона "Skonto" за 35 млн евро.
Сотрудники латвийской госполиции при содействии своих коллег из Литвы, а также Европола и Евроюста в ходе масштабной международной операции 24 марта задержали в Латвии и Литве организованную преступную группировку, занимавшуюся масштабным телефонным мошенничеством - они выманивали деньги, уговаривая "инвестировать". Доход группировки колебался около €3 миллионов ежемесячно.
Кабинет министров в среду - 23 марта, поддержал разработанные Министерством юстиции поправки к закону "О векселях", чтобы усовершенствовать правовое регулирование векселей и уменьшить возможности подделывать документы в мошеннических целях, сообщает Минюст. Фоном к этому идет громкое уголовное дело по афере с векселями.
Латвийская государственная полиция сообщила: закончено следствие по международной нарко-группировке. Что отмечается особо в связи с этим делом: перевозчики наркотиков подожгли машину при неудачной попытке пересечь границу; при обысках найдены десятки килограммов наркотиков; у лидера группы обнаружили недвижимость на 430 000 евро, 100 000 евро и люксовых авто на полмиллиона.
Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…
Латгальский окружной прокурор отправил суд дело против организованной группы в составе 12 лиц. Им вменяется приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ — карфентанила, бупренорфина, метамфетамина, клоназепама, диазепамы и трамадола — с целью реализации этих веществ, а также легализации полученных преступным путем средств в размере не менее 39 880 евро,…
Национальные власти Австрии, Кипра и Чехии провели мерояриятия по борьбе с онлайн-мошенничеством c "продажей токены новой криптовалюты". В ходе скоординированной операции, проведенной при поддержке Евроюста и Европола, были арестованы шесть основных подозреваемых и проведены обыски в шести местах. В общей сложности были заморожены/арестованы активы на сумму 750 тысяч евро, имущество…
Kriminal.lv в Телеграме
