6 Ноября 2024 11:32
Новости
  11:11    16.3.2023

Афера на 18 млн: под обвинением адвокат; документы подписаны задним числом

Афера на 18 млн: под обвинением адвокат; документы подписаны задним числом
Прокуратура Рижского судебного округа направила в суд уголовное дело по крупному мошенничеству. Как сообщается, среди обвиняемых - адвокат Янис Зелменис.
Согласно обвинению, в период с марта 2016 года по апрель 2018 года директор некоего лихтенштейнского общества и его уполномоченный представитель - будущий обвиняемый, решили обманом получить акции зарегистрированного в Латвии акционерного общества, принадлежащего некоему обществу из Новой Зеландии. 

Принадлежность этих акций обществу из Новой Зеландии подтверждало удостоверение именных акций.

В распоряжении обвиняемого и директора не было удостоверения именных акций, поэтому они договорились о том, как обманным путем получить дубликат свидетельства, на который планировалось осуществить индоссамент (передаточная надпись на ценной бумаге).

Для этого обвиняемый и директор решили составить документы задним числом в соответствии с тем периодом времени, когда они оба имели право представлять новозеландское общество и принимать решения от его имени.

Будущий обвиняемый обратился с заявлением в латвийское акционерное общество, в котором указал заведомо ложные сведения о том, что выданное удостоверение именных акций утеряно, и потребовал выдать его дубликат. Что и было сделано.

Продолжая обман, в 2018 году обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору написали не соответствующий действительности индоссамент на дубликат свидетельства о выкупе акций, сознательно указав недостоверную, более раннюю дату – август 2015 года. В этом документе они отметили, что новозеландское общество передаёт 1046 именных акций латвийского акционерного общества с номинальной стоимостью одной акции 17 182 евро лихтенштейскому обществу.

От имени новозеландской компании подписался обвиняемый как её уполномоченный представитель, а от имени лихтенштейнской - директор как её исполнительный директор.

После этого обвиняемый явился в офис латвийского акционерного общества, подал подписанное директором заявление и предъявил дубликат свидетельства о выкупе акций.

В апреле 2018 года правление латвийского акционерного общества, поверив тому, что представленные обвиняемым и директором документы и их содержание являются достоверными, внесло изменения в список акционеров АО REVERTA, перерегистрировав принадлежащие новозеландскому обществу акции 1-й категории на лихтенштейнское общество.

Таким образом, обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору получили 1046 акций и нанесли новозеландскому обществу имущественный ущерб в размере 17 972 375 евро.

Обвиняемый версию прокуратуры отвергает, он указал, что своей вины не признает и использует право не давать показания.

В отношении другого вовлеченного в дело лица - директора - уголовный процесс выделен в отдельное делопроизводство.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Зелменис связан с несколькими предприятиями. Например, он является членом правления и бенефициарным владельцем компании BDO Latvia. Кроме того, Зелменис и Вита Либерте являются владельцами Zvērinātu advokātu birojs BDO Law, - сообщает LETA в связи с этим делом.

Источник -  bb.lv 

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Уклонение от налогов с 53 млн: правление банка идет под суд (1)

    Из прокуратуры Рижского судебного округа в суд направлено уголовное дело: на скамью подсудимых сядут четыре обвиняемых за уклонение от уплаты налогов - в группе, с причинением ущерба государству в крупном размере. Речь идет о 53 028 054,68 евро, которые не были задекларированы в Службе государственных доходов (СГД).
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (1)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.
  • Бизнес на нелегалах: автобус выглядел как транспорт пограничников (дополнено, видео)

    Микроавтубос с 25-ю азиатами выглядел полностью как транспорт пограничников - с идентичной окраской, опознавательными знаками и мигалками. Он был оснащен не только трафаретом, но и номерным знаком, принадлежавшим настоящей машине пограничников. Два перевозчика нелегалов были задержаны - 2 граждан Украины.
  • Обыски у контрабандистов: изъято полмиллиона сигарет, водка и пистолет (3)

    Стоимость груза, который был найден в Рижском регионе, в ценах черного рынка стоит порядка 55 000 евро, - сообщает Госполиция. После обысков были задержаны трое "сигаретчиков".

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии