29 Марта 2024 00:35
Новости
Председатель парламентской комиссии по расследованию негативного влияния "капитального ремонта" финансового сектора Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") планирует пригласить на допрос в Сейм бывшего совладельца ликвидируемого банка ABLV Олега Филя.
Суд по экономическим делам (ELT) в середине мая на закрытых заседаниях суда начал рассматривать уголовное дело против белорусского предпринимателя Эдуарда Апситиса на 73 млн евро, которые прокуратура считает полученными преступным путем и отмытыми в ликвидируемом ликвидируемом ABLV Bank, сообщает Центр исследовательской журналистики Re: Baltica.
На минувшей неделе на процессе по делу о легализации 2,1 млрд евро в ABLV Bank бывший совладелец банка Эрнест Бернис обратился с заявлением об отводе еще одного прокурора - Виты Озолини, поскольку ее брат когда-то был уволен с работы в банке за "неэтичное поведение".
Ликвидируемый "ABLV Bank" обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро, сообщается в официальном вестнике ЕС.
Экс-совладелец банка ABLV Олег Филь отсудил у бывшей жены почти два миллиона евро: суд обязал вернуть бывшему супругу 1,9 млн евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные им в ходе недолгого брака. Бернала уже заявила, что не намерена подчиняться приговору и подаст апелляцию в Верховный суд, пишет на этой неделе журнал "Privātā Dzīve".
В минувшую пятницу - 10 февраля, в суде по экономическим делам (СЭД) началось рассмотрение резонансного дела, в рамках которого несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Суд над экс-совладельцем "ABLV Bank" Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) напоминает клиентам ликвидируемого ABLV Bank о том, что до 23 февраля 2023 года можно подать заявки на получение гарантированного возмещения.
Проблемы латвийского ABLV Bank начались после того, как в сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила, что планирует ввести санкции против ABLV Bank. Однако, как сообщает ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс, FinCEN до сих не вынес итогового решения по "делу ABLV Bank". По его словам, это создает определенные проблемы для ликвидации ABLV Bank в Латвии.
Постепенно в неофициальном порядке становятся известны дополнительные подробности версии обвинения, по которой несколько ведущих экс-сотрудников ABLV Bank обвиняются в легализации 2,1 миллиарда евро преступно нажитых средств.
Страница 1 из 9

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии