23 Ноября 2024 07:37
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp8326 13 Августа 2023 05:58

    http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@pboplusconsulting2020/future-of-onl-7dd735b5c33b http://topnotes.comoganharnocasino.world/index.php?p=12 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/ml-ai-study-group/sampling-distribution-3cbd143810da http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/stoicism-philosophy-as-a-way-of-life/are-you-ready-to-die-e06638180536 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@devdangel/en-este-post-voy-a-hablar-un-poco-de-las-variables-en-css-e4b061407ede http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/know-thyself-heal-thyself/are-you-using-your-reset-button-7fcc41b1532c http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/illumination/how-one-man-opened-up-the-dark-side-in-me-c3377bf7a344 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@kaabar-sofien/the-harmonic-trading-strategy-d028ea4ddfa3 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@silvosafevi/this-is-how-anxiety-ruined-me-b25aa1a1c42 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@hirsc209/healthcare-informational-interview-6c715db32f71 http://topnotes.comoganharnocasino.world/index.php?p=25 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/erotic-desires/what-i-did-to-get-a-raise-ee1dda584821 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/3mentions/the-top-skills-for-entrepreneurs-of-the-future-part-1-613820825988 http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/stellar-community/the-importance-and-resilience-of-community-31beced4d1cb http://topnotes.comoganharnocasino.world/art/@shashavalijetty/inspect-the-traffic-between-vpc-to-vpc-using-aws-network-firewall-12fba81910d7 rujsnkx

  • alexp4502 13 Августа 2023 06:01

    http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@NicholasCialdin/on-being-cold-98799c98004b http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@m.rehanid786/are-the-guidelines-for-app-store-reviews-fair-or-are-they-too-restrictive-for-ios-developers-b594cf0b2b19 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@swanzy2551_78893/incorporating-manure-in-your-home-vegetable-garden-8ecda3103315 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@inkegieghase/geen-beter-beroep-dan-journalistiek-59d52c53f174 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/yesheisindonesia/5-hal-wajib-dalam-penginjilan-fdf69e685cfa http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@jilies.22/is-it-illegal-in-california-to-drive-an-insured-car-even-though-you-76737b6fa9c5 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@savitasuparn/benefits-of-seasoning-82bbc800a3ef http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@ijordikennyxx/5-ways-to-avoid-masturbation-da07d9a72258 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@malcolmshabazz8/my-credit-focus-helping-americans-repair-their-credit-fast-b38022a0134f http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@mrbenross/home-decor-trends-in-2019-f1b6cd64f1da http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@wsi_tho10/digital-marketing-technique-growth-eabeb1b97262 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@djin31/cool-trick-to-analyze-the-effect-of-hyperparameters-1d38ff1815d6 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@jonbaldie/predicting-heart-disease-diagnoses-with-machine-learning-2e1a8f5213f8 http://topmy.lowtestosterone45.com/art/empatica-blog/all-your-embrace2-questions-answered-fd7d007a90cf http://topmy.lowtestosterone45.com/art/@nick.bublik/technology-roadmap-essentials-199afdb445bd rujsnkx

  • alexp2395 13 Августа 2023 06:05

    http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/invisible-forces/honouring-yourself-3a2b1164d3c7 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/justeattakeaway-tech/optimizing-the-tealium-tracking-snippet-7ba6540f9f40 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@roxanamurariu/dilemmas-in-approaching-scientific-content-47f327cd34bf http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/fansunite/looking-ahead-by-glancing-back-6bb229433b06 http://blogtop.cuponsdescontos.org/index.php?p=18 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@natananshiferaw/bank-term-deposit-prediction-11c5b3b2d4d6 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/district-art/jeff-f4e0a811351d http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@efeejemudaro/what-i-learnt-after-hashcode-2019-qualification-round-27eee24af1cc http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@tinamariecox/5-ways-to-enjoy-this-thanksgiving-a8fdae25aafc http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@R2Rnow/why-do-childhood-memories-vanish-2219c1b4aefa http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/geekculture/transformers-231c4a430746 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@gleebeam/set-up-a-salesforce-sales-gong-using-gleebeam-and-zapier-1f783dfc856f http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@starpebble/what-is-a-tag-8f922751ca2a http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/geekculture/transformers-231c4a430746 http://blogtop.cuponsdescontos.org/art/@empathicmale/what-does-it-mean-to-have-a-narcissistic-sister-971af8c35b04 rujsnkx

  • alexp8587 13 Августа 2023 06:16

    http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/25before25/how-to-prepare-for-climbing-your-first-himalayan-mountain-8adc6755db71 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@s.rishit.anand/technology-to-progress-or-to-digress-f8bacb188246 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/index.php?p=24 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@sazabi02/celebrating-20-years-in-the-khala-9df9f15f0398 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@m.amanmaurya49/application-of-html-71ea75a52ce1 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@michael-rada/the-shadow-on-the-snow-831fe02acd22 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@alfredbvypk78/shopping-mall-41c7c20b4c98 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@singole/how-to-get-a-job-in-data-science-with-no-experience-c178df9048e5 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@gossipnewsofficial/gabriele-parpiglia-e-le-critiche-ad-achille-lauro-cced4983b9f3 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@jerrobison/my-beliefs-9f2f6f403abe http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@zakiyabibit/bibit-mangga-gedong-gincu-batang-terbaik-300eb7fd6eee http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/globetrotters/do-slower-forms-of-travel-draw-more-interesting-people-dea6139a4b29 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/index.php?p=21 http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@krishnakatyal5121/deploying-deep-learning-model-as-a-web-app-de79b6e3bb8e http://mediumnotes.cuponsdescontos.org/art/@hariprasaathseenivasan/are-online-degrees-worth-the-effort-and-money-e04caff13b2f rujsnkx

  • alexp3794 13 Августа 2023 06:31

    http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@jennacitrus/long-covid-recovery-story-ef4ab5332d17 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@pitrasumsi/esensi-tepat-waktu-c7f22a1deba6 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/the-imperfectionist/how-to-write-your-first-article-423284b2fc5d http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@growyourbase/the-niftymoji-partnership-campaign-is-live-30735a76ef1d http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/in-fitness-and-in-health/how-to-live-a-purposeful-life-without-regret-aad6dc639864 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@20william.timmons/1-month-anniversary-2d256062f7b4 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@michelekadison/think-for-yourself-b89c521ff56e http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@CoachDeveloper/giving-a-telling-off-6dbe2ce39d93 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/time-kapsule/megan-thee-stallion-a390e90ff59 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@prgyazeedsawalha/valid-parentheses-problem-in-java-ddf887f3abf2 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@espeadzemmjl/wandavision-and-the-social-contract-7e4e4c5c12c1 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@wannamacovei/solo-travel-way-no-e2e3d20affdf http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@yaraloureiro/ao-contrario-e-sem-acento-cde1d746e000 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/philosophical-thoughts/i-know-you-love-your-ego-i-want-to-give-you-my-light-i-see-the-love-you-have-for-yourself-the-55861845a92 http://notesposts.comoganharnocasino.world/art/@thecryptocorgi/official-machine-2-0-launch-announcement-7880f5454d09 rujsnkx

  • alexp1578 13 Августа 2023 06:38

    http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@sharonmckane/diet-shmiet-weight-loss-is-easy-13195c7f3a0e http://deskread.comoganharnocasino.world/art/the-web-tub/integrating-firebase-to-a-vuejs-app-2444eafba5d2 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/marketing-in-the-age-of-digital/fearless-made-limitless-28eab6174d75 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@tatyanalanouette/the-ultimate-guide-to-rechargeable-trail-cameras-26af3b5b2172 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@josgarca/diccionario-irlandes-guatemalteco-adcefc4d0340 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@vagnerld/gerenciando-equipes-de-alta-performance-em-meio-ao-crescimento-475fb324329f http://deskread.comoganharnocasino.world/art/android-dev-br/testando-sua-aplicação-80bc80e543ce http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@cryptonoobclub/5-ways-to-create-passive-income-streams-with-cryptocurrencies-55caf6a75218 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@Animtrum/first-img2img-telegram-bot-on-arbitrum-chain-9ac1f281f468 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@mehwishzaman989/cancel-your-xbox-game-pass-easily-17d83c44c0ff http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@kdhume/the-other-side-of-the-waves-b3d3d19f0ec9 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/voiceedu/putting-yourself-out-there-professionally-cd72b2fee66b http://deskread.comoganharnocasino.world/art/illumination/5-free-premium-services-and-tools-you-need-in-2022-435ed415ee63 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/lessons-from-history/do-not-tell-me-i-am-too-old-8a781a414516 http://deskread.comoganharnocasino.world/art/@js0604493/media-bias-and-hyper-partisan-society-7b0d2587ea1e rujsnkx

  • alexp6521 13 Августа 2023 06:41

    http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/analytics-vidhya/making-music-with-code-introduction-to-sonic-pi-5e7347d06494 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@tomwalmedkf6/cannabis-ruderalis-strains-25e4f354f7f1 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/the-philosophical-inquirer/these-hard-times-are-still-the-good-days-cfa5f67aedc1 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@mindfulcounselor/as-a-psychotherapist-i-often-hear-people-talk-about-how-they-just-get-so-stressed-out-over-the-c695391e1057 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@muhammad.anees135/a-gift-overdue-ddc2f8a9f42d http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@derbyj946/how-i-find-creative-new-writers-on-medium-every-day-a108c90480c3 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/leyonhjelm/national-parks-can-be-privately-owned-faa334523af9 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@shazkrb/how-is-life-supposed-to-be-like-after-mid-20s-b70c756db4a0 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/guidebook-design/introducing-cover-pages-596d473136bc http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/extralovers/take-it-or-leave-it-the-most-affordable-adult-service-advertising-platform-on-the-market-834227a11515 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/woodworkers-of-the-world-unite/the-books-that-have-made-me-a6c0b327dec4 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@GWBycer/how-sekiro-shadows-die-twice-is-broken-e07924550396 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/peter-lang/how-mainstream-media-helps-weaponize-far-right-conspiracy-theories-3b6e3f46e863 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@nepalisubodh/invest-in-nexo-before-its-too-late-70bfe684d994 http://popwrites.christmascookiesworld.com/art/@humansforai/machine-learning-for-retail-supply-chain-management-8f42c72c1c68 rujsnkx

  • alexp9730 13 Августа 2023 06:44

    http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/the-startup-growth-blog/are-you-willing-to-give-it-all-a93580b289ab http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@zeedy30/lake-okeechobee-b62583e7b813 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@paulapsiqueira/escreva-18a0e7336bd9 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/compendium/getting-a-graph-representation-of-a-pipeline-in-apache-beam-adeef25483a8 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@citizenmint/what-are-the-un-sdgs-ad391a709bd4 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@Metagenics/benefits-of-a-daily-probiotic-e351bdcf9442 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/illumination/stop-copying-what-you-read-7e627c2ac70d http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/asktechjedi/data-streams-with-aws-kinesis-39b160affaaf http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@mitchdunn/the-iconic-jimmy-connors-8b389c491752 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/manuskript/kita-ini-memang-bangsa-latahan-cf9186e3c114 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@mitchdunn/the-iconic-jimmy-connors-8b389c491752 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@shikhacity086/benefits-of-hiring-a-professional-driver-in-delhi-870ddcf99397 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/xp-inc/design-critique-como-ferramenta-de-influência-bc90902c3925 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/absurde-perspectives/robocop-and-the-arab-spring-9a15cd54d058 http://mydesk.lowtestosterone45.com/art/@cyn.mystic/los-planetas-no-nos-afectan-395896bb9510 rujsnkx

  • alexp7557 13 Августа 2023 06:48

    http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@crypto_insiders/what-is-technical-analysis-8f7c6913a16d http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/in-fitness-and-in-health/how-to-keep-exercising-during-an-endometriosis-flare-df7070f0a379 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@thedavescience/1-tip-i-would-give-someone-who-wanted-to-get-started-working-in-data-science-a8b91cfeab6d http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@odilimenwegbara/the-shocking-forex-fraud-taking-place-at-cbn-c2f607676ee2 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@__cha/figuring-out-your-life-at-23-is-not-mandatory-777f60de6f8f http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@derodesperados/buscadero-a23d5e9c6b70 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@focusinternetservices/tours-of-zion-national-park-leaving-las-vegas-50fdbc6689fb http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/the-lonestar/asian-lives-matter-too-decb24a45815 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@danielavalero/5-tips-to-develop-the-habit-of-writing-unit-tests-in-2019-7c6555ade0a2 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/illumination-curated/the-omnipresence-bbd835ad6536 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@sksaifuddin/test-story-3129499f1493 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/spiritual-tree/imbolc-9de5a7ac955e http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@askyourdinesh/data-structures-in-python-af80e779b4c9 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/@danielavalero/5-tips-to-develop-the-habit-of-writing-unit-tests-in-2019-7c6555ade0a2 http://topwrites.comoganharnocasino.world/art/the-development-and-future-of-intelligent-electric-vehicle-chargers-6080ba90ec8b rujsnkx

  • alexp7210 13 Августа 2023 06:55

    http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/tales-of-light-and-dark/encounter-8b2e60bf7fb9 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@wulet.io/sincere-customer-loyalty-is-possible-bb0f82d746db http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@nimra.irshad61/question-about-themselves-6037e6dce723 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@cenkce/modular-programming-in-short-31fceda40535 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@alivaplantpouse/bibit-kelapa-pandan-wangi-thailand-asli-import-1000-kota-bogor-berkualitas-4bf2619ee700 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@dhiwarrupesh1/8-ways-blockchain-can-help-the-supply-chain-54c3babcc1a4 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/the-haven/how-many-cvs-clerks-do-i-have-to-kill-before-we-pass-gun-control-e8ded06607a6 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/abelian/happy-2019-18a3d32aba1 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/illumination/the-revelations-of-your-truth-are-waiting-to-be-revealed-4262256ade51 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/a-writers-business/14-motivational-phrases-you-should-read-daily-1fb15e4e8864 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@innthis/greedy-pigs-in-the-forest-49ee02eac66 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@maireadellendelf_70371/lovely-286a9f34c3fe http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@nurefsanguneri/here-we-go-b22a6eec50e1 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@winni_gifts/buy-plants-online-to-deck-up-your-living-space-82b1aa45a6a3 http://frblogmy.cigarettessalecoupons.com/art/@siddhimittal_56326/books-i-read-in-2020-8470f35f18f9 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии