23 Ноября 2024 07:40
Новости
  11:15    18.10.2021

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия (799)

Суд признал преступно нажитыми 179 900 евро эстонского предприятия <span class="comment-count">(799)</span>
Рижский окружной суд признал полученными преступным путем денежные средства зарегистрированного в Эстонии предприятия в размере 179 900 евро, - сообщает прокуратура.
Деньги были арестованы на банковском счету некоего предприятия, но ранее суд по экономическим делам (СЭД, ELT) принял решение не признавать эту сумму полученной преступным путем.

В ответ на это прокурор подал апелляционный протест и выиграл дело.

Версия: фирма пустышка, документы фиктивные

Итак, 7 октября Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке в письменном процессе, решил отменить принятое решение и признал полученные преступным путем денежные средства, которые находятся на банковском счету зарегистрированного в Эстонии предприятия.

Суд решил их конфисковать и зачислить в бюджет Латвии, проинформировала прокуратура.

Ранее адвокатское бюро "Fort" после решения первой инстанции суда сообщило, что дело возбуждено в отношении финансовых средств эстонского предприятия, которые были зачислены на счет в банке "BlueOrange Bank" в 2019 году и меньше, чем через месяц, арестованы.

Как считает следствие, зачисленные на банковский счет денежные средства имеют преступное происхождение, поскольку собственником арестованного имущества является предприятие-пустышка, которое не совершает реальную хозяйственную деятельность, а документы, представленные для обоснования международной сделки, являются фиктивными.

Мнение: деньги под арестом застревают

На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с посольством США в Латвии организовала международный семинар «Легализация незаконно полученных денег: современные тенденции и будущие вызовы».

Глава Верховного суда Айгар Струпишс на этом семинаре подверг критике и прокуратуру, и Госполицию, которые задействованы в процессах об отмывании денег, инициированных Службой финансовой разведки (FID), - указывает Diena.

Речь идет о 1,4 миллиарда евро - именно эту цифру с гордостью привел на семинаре замначальника Госполиции Андрей Гришин, когда говорил о средствах, арестованных с 1 января по примерно 300 криминальным процессам.

Но в своем выступлении глава Верховного суда Айгар Струпишс скорее не похвалил, а раскритиковал это усердие по наложению ареста на счета частных лиц и компаний, (что в большинстве случаев приводит к их банкротству).

В частности А. Струпишс указал, что полиция, расследуя дела, задерживает их на длительное время, продлевая наложенный на имущество арест и не передавая дела в суд, хотя после получения первоначальных доказательств существенная информация не была получена.

Оставить комментарий

Комментарии

  • alexp1870 13 Августа 2023 06:56

    http://writespop.lowtestosterone45.com/art/peacecop-kalmeri-luule/kurk-7f75b1cb28d1 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/perceive-more/debunking-some-russian-myths-about-the-great-patriotic-war-bc919d687b37 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/rand-corporation/how-to-increase-immunity-to-truth-decay-d0de55382690 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/beyond-strategy/what-if-that-remote-corner-of-the-world-you-expect-to-visit-is-not-out-there-anymore-45f959107716 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@tonilonneman/capturing-and-sharing-through-digital-storytelling-516de8efbf72 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@alinesalesfreitas/o-atestado-75f926d29ae3 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/radio-public/the-radiopublic-loyal-listener-bonus-9832ee2c489e http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@reza.keshavarz/snow-in-tehran-b23d096a0f6e http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@jkup/working-with-shared-ui-components-5f32557bfc8b http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@ketocyclecf/how-to-increase-core-body-temperature-b1e23d305dd0 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@noreply2.zinix/candy-cane-be1fb4e47662 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/city-of-my-desires/centennial-column-marks-inning-of-sticky-wickets-5b312004ffa1 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@leilastella/about-yoga-d81bef19ebcd http://writespop.lowtestosterone45.com/art/ahmadaassaf/mass-cleaning-and-monitoring-of-slack-channels-8800f6567b39 http://writespop.lowtestosterone45.com/art/@M0neyMillsMark/olympic-betting-preview-15349c4da056 rujsnkx

  • alexp2927 13 Августа 2023 07:02

    http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@lisamariebourke/why-random-acts-of-kindness-matter-6f29c1ddba2a http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@lizzie_52137/5-techniques-to-activate-your-creative-mind-d74b04928878 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/being-known/just-hold-me-e1b71c7ed5f7 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@stylelifebudo/glutamine-4dcdfd199cc9 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@tmoraka17/snapchat-ui-f355637b15f6 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/update-or-die/5-filmes-para-ficar-de-olho-no-sxsw-7684fa2930ab http://topnotes.cuponsdescontos.org/index.php?p=23 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@Dominic_Waterley/a-wail-of-a-departure-for-chalabre-2ff463b9d9fd http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@shuyabalam/greatest-marketing-stint-of-21st-century-ab5deb228c95 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/heart-revolution/the-inktober-challenge-b30e66856aa0 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@maltamedia/which-social-media-platforms-are-right-for-your-business-98b2f1641475 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/a-bit-of-madness/the-synchronicity-factory-e1c52c3af4bf http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@shazzadseo75/what-is-best-suction-cup-grab-bars-for-showers-f86d3c57a45b http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@atsgeneratorsuae/10-amazing-things-to-consider-when-picking-tower-light-supplier-82f0ff7ee679 http://topnotes.cuponsdescontos.org/art/@imendez6/can-social-media-be-an-addiction-78b47cc4ac73 rujsnkx

  • alexp2986 13 Августа 2023 07:05

    http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@spokenenglishmarathahalli/best-ielts-training-in-bangalore-a2e7168537c4 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/swlh/shared-folders-on-a-local-network-f08183d57913 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@rajaahsanhayat/quintessential-serendipity-cec64264aef1 http://topmy.cuponsdescontos.org/index.php?p=5 http://topmy.cuponsdescontos.org/index.php?p=9 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@snehapalkartambe/the-grand-entry-ab3da6757b34 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@LucasMachado10/act-like-men-44044d17060 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@kz429/clustering-refresher-adb1096ce914 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@muhammad.naeem107/amal-problem-solving-challenge-for-helping-edhi-foundation-6c5bf5e49712 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@up904076/big-raffle-night-to-gather-founds-for-australian-fires-34f95f19c698 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/geekculture/best-practices-for-designing-rest-apis-e52808c7f8e1 http://topmy.cuponsdescontos.org/index.php?p=10 http://topmy.cuponsdescontos.org/art/365-claves-de-la-sobremesa/234-perspectiva-y-sobremesa-87e4639d650e http://topmy.cuponsdescontos.org/art/slalom-technology/7-steps-to-making-modern-digital-ecosystems-with-apis-3557e92e083e http://topmy.cuponsdescontos.org/art/@daviddehaven13/is-trust-a-transaction-f2214fc8f90b rujsnkx

  • alexp6128 13 Августа 2023 07:10

    http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@toppertodeski/how-to-charm-russian-girl-9e2dbeeaa474 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/julias-great-gatsby-blog/the-american-dream-e179b8a7c332 http://blogwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=1 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/firebase-developers/how-to-display-data-from-firestore-using-jetpack-compose-49ee736dc07d http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@JenniAsher/when-your-husband-files-for-divorce-believe-him-c34074841f1d http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@sreelakshmikumar3/look-at-how-far-you-have-come-e8a8f71a97d7 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@szmytmarek/why-build-design-systems-564250ab1b4a http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@urogunitaly234/bonivita-kapsul-ulasan-malaysia-1eba450f8194 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@i5jktcm954/when-you-need-to-use-a-identical-day-courier-provider-9847147874da http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@mahashankh.design/top-home-design-companies-979632cdb2ac http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/publishous/5-simple-truths-that-can-help-you-survive-disappointment-b72346bc62f4 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@sleezyvids/can-you-make-money-using-chatgpt-9f1992150e48 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@koormalkoormali23/read-about-the-interpretation-of-tomato-sleep-from-large-passages-ae329df56da http://blogwp.christmascookiesworld.com/index.php?p=22 http://blogwp.christmascookiesworld.com/art/@yahavofir/why-i-love-and-hate-advertising-for-much-the-same-reasons-68947e8053dc rujsnkx

  • alexp9581 13 Августа 2023 07:29

    http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@mashiur/how-quickly-can-we-decarbonise-our-lives-3496b7187e25 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@EVANNEX/australian-politician-calls-electric-vehicles-a-threat-to-the-weekend-e067536c338b http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@Day1Tech/how-wearables-are-transforming-the-healthcare-industry-e103f7985c8 http://wpposts.comoganharnocasino.world/index.php?p=24 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@healthaffirmist/vitamin-d-benefits-for-type-1-and-2-diabetes-6fd72761918a http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/making-sense-of-the-universe/what-happens-when-retrogrades-are-over-815909ef93b0 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@AlexShepardSOU/the-silent-screams-of-the-houseless-3786a3e986d8 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/coffee-times/i-bribed-my-child-to-go-to-school-f16ddd215ada http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@simonadeduchova/how-to-get-pregnant-for-the-10th-time-cbcbe69e49cf http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/illumination/how-to-write-a-blog-post-that-engages-readers-to-the-end-8ea5d3647346 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/weeds-wildflowers/one-more-cup-of-coffee-a568009b8580 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@TheGentRacer/exploring-new-automotive-technology-with-bosch-f7d779a57243 http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/the-yellow-notebook/how-to-ask-for-and-give-better-feedbacks-7ef29db3106b http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/resonates/january-3rd-2021-fortune-cookie-reveals-ed422db0ce1b http://wpposts.comoganharnocasino.world/art/@sam_79705/why-do-we-write-cfeedd233b0a rujsnkx

  • alexp1136 13 Августа 2023 07:44

    http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@alihassan927211/why-stomach-pain-and-how-to-heal-the-stomach-naturally-521d1aa11f6f http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@kajan746/how-to-host-laravel-project-on-cpanel-83389d6d31e6 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@samantha-c/6-tips-for-writing-great-email-subject-lines-2844a1603d52 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/blockchaincracy/terra-proves-it-owns-the-korean-market-5ffe42bd6c9a http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/cindx/the-expectations-for-traders-in-2019-df14eafe978a http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@charlesdik008/second-solis-tractor-review-97e5635fa9a9 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@rashij666/how-are-cryptocurrency-transactions-recorded-e7402d47f8ec http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@emmasharonmm/how-solitude-helps-me-in-preserving-my-peace-and-renewing-my-mind-71194b81a0cd http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@ns_wm/does-cutting-back-boost-your-finances-f4aeeb1def31 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/new-writers-welcome/the-modern-emotion-41764656736a http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@thehereticchild/the-broken-pieces-of-me-51bdf9a80d81 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@digitalkreaticadesign/custom-boxes-package-design-in-bangalore-56adf9a2d741 http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@herpespenyakit2/obat-alami-herpes-di-leher-5cb8d8cc764a http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@hassanbrow35/which-is-better-chromebook-or-laptop-69bc70bb6efd http://topnotes.christmascookiesworld.com/art/@KW_Writes/how-to-warn-your-kids-about-the-gateway-candy-d3fd32ce8722 rujsnkx

  • alexp7132 13 Августа 2023 08:08

    http://popmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=4 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/hackernoon/dismissing-bitcoin-vs-dimissing-iphone-818a3df79f9 http://popmy.lowtestosterone45.com/index.php?p=13 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@beopenpub/life-2566074421e1 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/forumventures/here-are-the-two-kinds-of-innovation-enterprises-must-leverage-521a14590617 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@bloggingnahin/the-best-coolest-ai-websites-in-the-world-266e10e414fb http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@outreach_33427/3-minnesota-background-check-laws-that-are-crucial-to-your-hiring-process-2e38cabf8b2b http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@jalmeida/contacts-975ee128bf5b http://popmy.lowtestosterone45.com/art/quick-programming/destructuring-objects-and-arrays-in-javascript-e4facbbf5288 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@wormy_11457/we-need-activism-now-more-than-ever-6f74f24d1aa5 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/promptly-written/the-mouse-people-d4a962ad08b6 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/gentleness-ambassadors/asleep-at-my-feet-829dcd8b81cb http://popmy.lowtestosterone45.com/art/your-cosmic-blueprint-astrology-for-your-evolution/astrology-oct-21-2019-heart-and-soul-blowing-8b735fef9801 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@homeartguideus/royal-blue-bedroom-ideas-794d26378b93 http://popmy.lowtestosterone45.com/art/@jalmeida/contacts-975ee128bf5b rujsnkx

  • alexp256 13 Августа 2023 08:10

    http://writesread.lowtestosterone45.com/art/analytics-vidhya/malaria-bounding-boxes-41122bedf235 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/chat-about-bot/all-these-amazing-conversations-are-brought-to-you-by-9ed38b8e2a6e http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@revazi/parallel-scroll-330bbfc0f06d http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@internalliance/what-to-look-for-in-an-intern-e10e41c42b6 http://writesread.lowtestosterone45.com/index.php?p=22 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/the-halfway-decent-gatsby/american-dream-489159a1e426 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@elsiearredondo/collecting-smart-b308cf62ac80 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@ThunderbyFuel/thunder-releases-closed-beta-8963dde23acc http://writesread.lowtestosterone45.com/art/dwarves-foundation/uitableview-layout-from-bottom-cd7520294a3b http://writesread.lowtestosterone45.com/index.php?p=2 http://writesread.lowtestosterone45.com/index.php?p=8 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@daarmhee/questions-7eba47eff478 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/safient/with-great-power-comes-great-responsibility-64d01d672855 http://writesread.lowtestosterone45.com/art/@chloenoelleking/the-happiness-project-6fe81cc0e4fe http://writesread.lowtestosterone45.com/art/nataliablagoeva/are-gregarious-personalities-best-for-relationship-building-positions-68e6c0158d0c rujsnkx

  • alexp436 13 Августа 2023 08:10

    http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@bellasophia17/exposing-the-unfiltered-perspective-of-a-pandemic-112bf1fe33ab http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/know-thyself-heal-thyself/the-betrayal-of-kings-616dde08638 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@economizando/economia-de-restaurantes-c49a792c5179 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@simone.tagliapietra/the-importance-of-economic-diversification-in-the-middle-east-9e0cc92a0050 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@jameslinfordoutdoors/a-last-look-at-the-blue-mountains-4240578a7779 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/index.php?p=10 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/the-moovement/what-is-the-moovement-a635946818c6 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@c.paquin/personal-invontory-c58b0f07aceb http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@jl_85525/dockercon-eu-2018-f4b186146869 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@superkilometerfilter/what-happens-when-you-remove-mileage-blocker-ba7b9a02e500 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@msjuliastempko/observations-4dba7a70b787 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@beatiouskahale/40-best-free-blogging-tools-for-beginners-that-you-need-to-have-a2c41138d86d http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@merriweave1/a-love-letter-to-noughties-emo-9ed1a3b7dc86 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@caylemmeyer73/how-to-blog-with-no-funds-3e8bf6fc2532 http://writesmanual.christmascookiesworld.com/art/@nallsopp_/4-tips-to-overcome-the-challenges-of-working-from-home-69def9ed6b95 rujsnkx

  • alexp9377 13 Августа 2023 08:16

    http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/fleuresce/about-this-publication-a144398e56c7 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@productivityhomeguide/the-ultimate-guide-to-collaboration-on-wrike-com-ffd265989946 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@nkneerukapoor/block-chain-111483c963be http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@tej.palladinopeters/how-much-should-your-transport-operator-know-about-you-5f890e9698d9 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@clairlwrites/10-tips-to-read-before-dating-again-f08b6a316f7c http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@mukesh.ram/overcoming-communication-challenges-in-remote-development-teams-3f9c18537fac http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@johnjoh2/how-has-golf-stayed-relevant-in-the-modern-day-1017a2eab65c http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@srikinasih699/aku-rakus-this-is-the-reason-why-i-spent-my-meals-ddef2743c82d http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/higher-order/a-six-pack-of-beverage-marketing-trends-b9fa86cbac97 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@livelifelikeanocean/an-invitation-to-reconnect-ebc85bddccd6 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@janssen.pascua.jhs/m62-ea986509a3af http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/pathtoproduct/machine-learning-is-a-hammer-3015b9e4d72 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@izeeshanblogger/do-you-want-to-be-a-content-writer-d29fd3e29e19 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@cesarriat/por-que-fracasan-la-startups-en-argentina-915082847ed1 http://mynotes.lowtestosterone45.com/art/@ed.sav/laravel-resource-model-life-cycle-9f8228a691a8 rujsnkx

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии