18 Мая 2022 03:31
Новости
  9:03    22.6.2020

Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет

Дело ABLV: разбирают сделки 200 клиентов за 12 лет
Facebook
В основном уголовном процессе ABLV Bank уже восемь задержанных, более чем за неделю обыски прошли в 46 местах, и участвовало в них 230 сотрудников правоохранительных органов. Умы специалистов Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP, УБЭП) занимают сделки двух сотен клиентов банка — следствию предстоит изучить сотни тысяч транзакций, состоявшихся в течение 12 лет. Их общая сумма составляет миллиарды евро, сообщает LTV в передаче De facto.
Полиция пока не разглашает, сколько из задержанных могут получить в уголовном деле статус подозреваемых, но не исключает, что обвинение может быть выдвинуто и самому банку ABLV как юридическому лицу.

Для начала обысков была выбрана суббота 13 мая — на нее был перенесен из-за праздников рабочий день, но в полиции верно сочли, что в эту рабочую субботу меньше потревожат сотрудников, никак с уголовным процессом не связанных, поскольку в офисах будет присутствовать меньше людей.

Процессуальные действия начались с шести утра и в здании банка в микрорайоне Скансте, и по другим адресам, в том числе в жилищах действующих и бывших сотрудников. Акционеров Олега Филя и Эрнеста Берниса, впрочем, не беспокоили. Как сообщил Бернис журналу Ir, обыск прошел и у некоего клиента ABLV — россиянина, много лет ведущего свой бизнес в Латвии. В отдельных местах обыски продолжались еще до четверга 18 июня. 

Как сообщил De facto начальник УБЭП Петерис Бауска, изъято много вещественных доказательств — документы, носители электронных данных и т.д. Что касается восьмерых задержанных, в интересах следствия их имена не разглашаются. По словам Бауски, ни к кому из них не примерены меры пресечения.

Основное уголовное дело ABLV Bank о предполагаемой отмывке теневых капиталов ведется с 2018 года, и лишь теперь прошли массовые обыски. В полиции говорят, это еще быстро, учитывая объем проверяемой информации. По словам начальника 1-го отдела УБЭП Инесе Гисе, только в рамках этого основного процесса исследуются сделки 200 клиентов кредитного учреждения. Проверить нужно сотни тысяч денежных перечислений, их совокупная сумма — несколько миллиардов евро. Труд был титанический, чтобы прийти к предварительным выводам, подтверждающим прозвучавшие подозрения, сказала Гисе. После двух лет работы следствие склоняется к версии, что в банке все же происходили операции с незаконно полученными клиентами средствами.

Новые обыски в ABLV стали очередным неприятным сюрпризом для акционеров банка. Не так давно Служба финансовой разведки на 45 дней заморозила средства созданного Бернисом и Филем благотворительного фонда Novum Riga Charitable Foundation. Фонд уже обжаловал это решение.

Акционер ABLV Bank Эрнест Бернис отказался общаться с журналистами De facto перед камерой, но прислал письмо, в котором изложил свое мнение о последних событиях вокруг банка:

«Я убежден, что без этой полицейской операции все-таки можно было обойтись. Ликвидируемый банк, люди в его руководстве и я лично уже неоднократно заявляли, что мы будем сотрудничать, предоставляем и будем предоставлять всю необходимую информацию. Конечно, если кому-то было нужно продемонстрировать власть — это другой вопрос, который я комментировать не могу».

Бернис напомнил, что он, еще находясь на руководящей должности в ABLV, сам написал заявление в полицию с просьбой расследовать упреки американской службы FinCEN. В банке заинтересованы в быстром, профессиональном и объективном расследовании, подчеркнул финансист.

В полиции помянутую бизнесменом «демонстрацию власти» отрицают — говорят, что, напротив, провели всё максимально бережно, и к тому же соблюдая положенные ограничения из-за Covid-19. Один из надзирающих за процессом прокуроров Артис Клявиньш сказал: полицию упрекнуть не в чем, она не тянула время и не демонстрировала силу, а искала «конкретные факты о конкретных случаях, когда были легализованы преступно приобретенные средства». Поэтому, когда прийти с обыском — это было «вопросом тактики».

В общей сложности УБЭП расследует порядка 50 уголовных дел, так или иначе связанных с отмывкой капиталов через ABLV banka. В одном из дел, о возможной легализации теневых 50 млн евро, среди 14 лиц, в отношении которых начато это дело, до сих пор фигурирует и Эрнест Бернис.

Источник - rus.lsm.lv

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Версия: бывший юрист Rietumu banka хочет выкупить долг Бондарса по делу Krājbanka (2)

    Правление бывшего банка Latvijas Krājbanka должно банку более 15 млн евро. Однако администратор банка KPMG смог взыскать с бывших сотрудников лишь около 100 000 евро. Требование о взыскании остатка было выставлено на аукцион за значительно меньшую сумму — 128 500 евро, сообщает программа De facto (LTV).
  • Версия: за 26 миллионов Каргины продают Villa Adler в Юрмале (1)

    Недавно в прессе появились сообщения, что семья бывшего совладельца Parex banka Виктора Красовицкого пытается продать свою эксклюзивную недвижимость, занимающую почти целый квартал. А теперь, на продажу выставлена и Villa Adler Каргиных, сообщается на домашней странице Sotheby's International Realty. Валерий Каргин тоже был совладельцем Parex banka.
  • ЧП во время Рижского марафона: на трассу для бегунов въехал Mercedes (1)

    Некий водитель, нарушив правила, в воскресенье 15 мая совершил маневр на дороге и оказался прямо на трассе, по которой бежали участники Рижского марафона Rimi. Водителя 1939 г.р. удалось задержать без особых проблем — и затем у него забрали права, потому что у него нет годной справки о медобследовании, сообщает Госполиция.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии