Дойче банк подозревается в участии в мошеннической схеме, через которую только из России было выведено $10 млрд. По версии следствия, сомнительные сделки российского подразделения немецкого фингиганта проходили с участием клиентов и собственников малоизвестного подольского Промсбербанка.
Исчез совладелец "Внешпромбанка", президент Федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов. Он является братом совладелицы и президента "Внешпромбанка" Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря по подозрению в мошенничестве. Как сообщалось, "дыра" в балансе банка огромная - около 183 млрд рублей. По словам одного из источников Forbes, в ходе проверки банка выяснилось, что со счетов многих клиентов без их ведома были списаны миллионы долларов.
В ходе следствия по "молдавскому миллиарду" в дополнение к PrivatBank и ABLV Bank всплыл еще один - Latvijas pasta banka...Неудивительно, что в контексте скандалов с "отмывами", в Латвии заговорили о смене руководителей надзорных служб.
Учреждения по надзору за банками в Латвии работают недостаточно эффективно, чтобы вовремя отслеживать подозрительные сделки по отмывке капиталов – большинство таких случаев расследуется по сигналам от общественных организаций и из зарубежных масс-медиа, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу De facto.
Сотрудники Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями в четверг вечером по подозрению в легализации преступно добытых средств задержали двух сотрудников одного латвийского коммерческого банка, в банке и в местах их жительства проведены обыски, сообщил BNS представитель Госполиции Том Садовскис.
Украденные и отмытые сотни миллионов евро, финансовый кризис целой страны, муж певицы Жасмин... Казалось бы, причем тут Латвия? А притом, что наши банки, как оказалось, стали участниками спорных сделок, по результату которых из Молдавии исчез миллиард евро. И уже наказанный на 2 миллиона PrivatBank - отнюдь не единственный фигурант молдавского скандала. Судя по отчету американского агентства Kroll (копия его имеется в нашем распоряжении), ряд сделок был проведен через счета банка ABLV.
"Мы информированы о размещенном в Сети фильме-расследовании и анализируем информацию о сделках, большинство из которых проходили больше 10 лет назад", - рассказала "Русской службе BBC" представительница латвийской Комиссии рынка финансов и капитала Элина Авотиня.
Российский ЦБ попросил Следственный комитет и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка. Есть подозрения, что из него выведены активы, пишут "Ведомости". Контрагенты Пробизнесбанка по запросу его временной администрации не подтвердили наличия остатков средств на 6,3 млрд руб., размещенных в Baltikums Bank AS, Lavuas Pasta Banka и Falcon.
Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд, -- пишет "Коммерсантъ".
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которой Латвия планирует присоединиться в следующем году, в среду опубликовала доклад, в котором выражает серьезные опасения в связи с коррупцией в латвийском банковском секторе.
На прошлой неделе сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции провели серию оперативных мероприятий в Резекне и Лудзе. В итоге были задержаны двое молодых людей (2005 г. р.), которые занимались нелегальной торговлей: жидкостями для электронных сигарет, табачных изделий и подделками под известные мировые бренды.
Курземский районный суд признал мужчину виновным в нарушении санкций, установленных Европейским союзом (ЕС), и назначил ему штраф в размере 40 минимальных зарплат - 31 200 евро, - сообщила прокуратура.
В конце февраля сотрудники Южно-Латгальского участка Госполиции провели масштабную операцию по пресечению незаконного оборота наркотиков в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае, в ходе которой были задержаны трое подозреваемых и изъяты значительные запасы запрещенных веществ.
Ликвидирована организованная преступная группа из трех человек, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков в крупных размерах. В ходе обысков было изъято более 25 килограммов запрещенных веществ, 50 литров сырья для производства амфетамина, наличные деньги и три автомобиля, - сообщает Госполиция.
Итоги рейдов дорожной полиции на минувших выходных: обнаружено 432 нарушителя скоростного режима. Для нескольких водителей BMW поездка закончилась лишением прав и крупными штрафами.
В Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции задержали двух подростков, которых подозревают в дерзком ограблении. Применив силу и угрозы, нападавшие отобрали у молодого человека газовый пистолет.
7 марта тренер сборной Латвии по санному спорту Мартиньша Рубениса написал в Facebook: он приехал проверить дом в Риге, на улице Пурес, 1, который построил его прадед, и увидел: дом обворован, там беспорядок, все перевернуто вверх дном. В частности, исчезла картина кисти Яниса Яунсудрабиньша, подаренная его прадеду, а также другие произведения…
Kriminal.lv в Телеграме
