В феврале Госполиция сообщила о начале ведомственной проверки в связи с упомянутыми в заявлении американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") возможными схемамих отмывания денег в "ABLV Bank".
Теперь стало известно, что эта проверка переросла в уголовный процесс.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что 3 июля 1-й отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в "ABLV Bank".
Статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, по этому делу пока ни к кому не применен.
Как уже сообщалось, проблемы "ABLV Bank" начались после заявления "FinCEN" о якобы действующих в банке схемах отмывания денег. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.
Kriminal.lv в Телеграме
