18 Ноября 2019 11:34
Новости
Все новости
Латвийская служба финансовой разведки за последние годы получила около тысячи сообщений о подозрительных операциях на счетах "учреждений электронных денег", зарегистрированных за рубежом, сообщает передача De Facto на LTV.
Министерство сообщения в ходе проверок в этом году установило, что девять муниципалитетов неподобающим образом использовали в общей сложности 239 650 евро из предоставленных им целевых дотаций на ремонт улиц и дорог, сообщает советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Алена Зандере.

Новый владелец PNB Banka, египетско-американский банкир и нефтяной инвестор Роджер Тамраз просит Европейский центральный банк дать ему 90 дней, чтобы восстановить достаточность капитала банка. Тамраз готов вложить 146 млн евро в PNB Banka. Контрольный пакет в банке он купил в июне этого года.

 

Кабинет министров принял правила о списке признаков необычной сделки и о порядке подачи уведомлений о необычных или подозрительных сделках.
Один из представителей банка Luminor в недавнем комментарии в профессиональной социальной сети Linkedin сделал недвусмысленные намеки, что его учреждение готовится к новому кризису. И хотя потом банк официально назвал его высказывание неудачной шуткой, эта «шутка» прозвучала вполне серьезно, пишет Pietiek.com.
Бывший сотрудник одного из банков Санкт-Петербурга Андрей Корнилов предстанет перед судом по обвинению в манипулировании рынком, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупреждает о нелицензированных услугах вложений, предлагаемых нелицензированным поставщиком услуг вложений "BBSForex" на его интернет-сайтах "bbsforex.com/ru/" и "bbsforex.com/".
СГД и Минфин готовят изменения в работе латвийских бухгалтеров. В дальнейшем это будет регламентированная профессия, а чтобы на законных основаниях готовить отчеты и другую документацию, будет необходима специальная лицензия, сообщает передача Nekā Personīga.
После интервью газеты Diena с руководителем Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (Службы контроля) Илзе Знотини по Латвии прокатилась новость, что Служба контроля в деле банка ABLV привлекла американскую компанию «Kroll». Напомним, что «Kroll» специализируется на идентификации дел, связанных с финансовыми рисками, и является структурным подразделением созданной в США большой фирмы «Duff&Phelps», - пишет Марис Краутманис, Neatkarīgā Rīta Avīze.
Мы получили письмо, в которой представитель фирмы «ЮгМетСтрой» благодарит газету "СЕГОДНЯ" за публикацию, и подтверждает: им уже вернули деньги, хотя они уже и не надеялись.
Страница 1 из 4

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии