6 Февраля 2026 22:35
Новости
Понедельник, 12 Июль 2021 09:09

Махинации: за 8 дней аферисты выманили у латвийцев почти 400 000

При этом использовались две популярные схемы: 1) "банковские сотрудники" продолжают запугивать латвийцев и выманивать у них пароли и другие данные интернет-банков; 2) аферисты предлагают выгодно вложить деньги. Таким образом конкретная семья из Кенгарагса лишилась 100 000 на "инвестициях" в криптовалюту.
Вторник, 18 Май 2021 08:31

Махинации с еврофондами: как цены на оборудование вырастают вдвое

7 мая Верховный суд (Сенат) пересматривал дело двух обвиняемых - А. и Б., которым удалось провернуть махинации с Еврофодами. Служба поддержки села компенсировала 50% стоимости оборудования крестьянам. Чтобы получить нужное бесплатно, двое компаньонов искусственно вырастили цены вдвое путем фиктивных сделок.
Среда, 12 Май 2021 09:19

Махинации с завещаниями: мошенники увели недвижимость на 247 000 евро (1)

Госполиция просит предъявить обвинение группе лиц, подозреваемых в мошенничестве с 8 объектами недвижимости на сумму 247 700 евро.
Среда, 07 Апрель 2021 10:50

Махинации: латвиец получил в США 5 лет тюрьмы

Сорокатрехлетний гражданин Латвии Эдгар Ивуланс приговорен к пяти годам и пяти месяцам тюремного заключения и выплате денежного штрафа за создание мошеннической схемы с использованием украденных личных данных граждан США.
Понедельник, 29 Март 2021 11:17

Махинации с еврофондами на 2 млн и "отмыв": бизнесмен под судом (дополнено) (1)

В суде Видземского предместья города Риги идет процесс по уголовному делу, в котором предприниматель обвиняется в получении финансирования еврофондом в размере 2 миллионов евро мошенническим путем. Кроме того, ему вменяют также легализацию 1,4 миллиона евро ("отмыв").
Вторник, 02 Март 2021 09:23

Торговцы стеклотарой на махинациях с НДС заработали миллион

Работники налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) в феврале пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с налогом на добавленную стоимость (НДС) и легализацией полученных преступным путем средств в крупных размерах в сфере торговли стеклотарой.
Вторник, 12 Январь 2021 14:55

Потеряла жилье и все деньги: RNP начал проверку действий судебного исполнителя (1)

Рижское муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начало служебное проверку в связи с действиями судебного исполнителя Роланда Вейнбергса, в результате действий которого, как сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3, пенсионерка лишилась квартира и 28 000 евро из-за сравнительно небольшого долга за коммунальные услуги. Вейнбергсу не будут поручаться новые дела, пока следствие по данному случаю не будет завершено.

Вторник, 15 Декабрь 2020 08:48

Версия: на Центральном рынке при продаже курятины из Польши уклоняются от налогов (2)

Один из крупнейших продавцов куриного мяса Рижского Центрального рынка – фирма SIA "Eventus" – массово покупает мясо из Польши, а далее покупателям его продают за наличные деньги – без чеков, сообщает передача Латвийского телевидения (LTV) "Запрещенный прием". Государственная полиция провела на предприятии обыск и начала уголовный процесс.
Суббота, 12 Декабрь 2020 08:15

Под суд за зиц-председательство: как наказывают подставных лиц фирм

Суд Видземского предместья Риги недавно рассмотрел дело двух обвиняемых, которые незаконно использовали банковскую карту. А точнее, предоставили банку такие данные, которые дают возможность незаконно получить платежное средство.
Понедельник, 30 Ноябрь 2020 15:50

Махинации с НДС на 760 000: при обыске нашли гранаты (6)

Служба госдоходов (СГД) сообщила о задержании преступной группы, которая, согласно данным следствия, занималась мошенничеством в сфере уплаты налогов. Злоумышленники имели договоренность с различными предприятиями, что те будут участвовать в контролируемых ими фиктивных сделках с несуществующими фирмами, чтобы сэкономить на уплате НДС.
Страница 3 из 28

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • "Деньги поделили поровну": чем закончилось следствие по взяткам на Центральном рынке

    "Деньги поделили поровну": чем закончилось следствие по взяткам на Центральном рынке
    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало в прокуратуру уголовное дело двух сотрудников AS Rīgas Centrāltirgus, которые, как считает следствие, получали взятки и "другие незаконные блага". Цель - получение торговых мест в обновленном Овощном павильоне рынка.
  • Обыски в больницах: при 5 закупках расследуется сговор на €300 000 (дополнено)

    Обыски в больницах: при 5 закупках расследуется сговор на €300 000 (дополнено)
    Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) подтвердило, что во вторник - 3 февраля, проводились обыски в Огрской районной больнице, Лиепайской региональной больнице и еще на ряде объектов. Причина: должностные лица обеих больниц, возможно, договорились как минимум с двумя поставщиками медицинских товаров - тендеры подгонялись под «своих» поставщиков.
  • Преступные деньги в ABLV Bank: конфискуются 1,5 млн кипрских компаний. И не только <span class="comment-count">(3)</span>

    Преступные деньги в ABLV Bank: конфискуются 1,5 млн кипрских компаний. И не только (3)
    Латвийская прокуратура сообщила о передаче в латвийский бюджет 1 498 266,89 евро со счетов в ABLV Bank двух кипрских компаний - деньги признаны преступно нажитыми по решению Рижского окружного суда. В свою очередь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) чуть раньше сообщило о признании преступно нажитыми 1…
  • Афера на 700 000 евро: в Риге отправляют под суд владелицу двух аптек <span class="comment-count">(4)</span>

    Афера на 700 000 евро: в Риге отправляют под суд владелицу двух аптек (4)
    В Риге перед судом предстанет член правления компании, владеющая двумя аптеками, которую обвиняют в присвоении более 719 тысяч евро из государственного бюджета. По версии следствия, женщина годами вводила в систему фиктивные данные о выдаче дорогостоящих компенсируемых медикаментов из списка "М".

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.

 

Настройки согласия / Piekrišanas iestatījumi / Consent settings 

 

Privātuma un sīkdatņu politika 

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Privacy and Cookie Policy